CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE AGOSTO DE 2022

Se convoca a los accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A., a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la ciudad de Caracas, el día 18 de agosto de 2022, a las 10:30 am., en la Avenida Francisco de Miranda, sector Chacaíto, Torre BNC, piso 12, Municipio Chacao, Estado Bolivariano de Miranda, con el propósito a deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

PUNTO PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación del informe de los Estados Financieros Auditados por la firma de Auditores Externos Moreno, Corniel, Rodríguez & Asociados Firma de Contadores Públicos, S.C., correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021, así como la aprobación o improbación del informe elaborado pro el Comisario de la Compañía y del informe de la Junta Directiva sobre las actividades realizadas.

PUNTO SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de la propuesta de la Junta Directiva de solicitar la autorización de la Superintendencia Nacional de Valores para la emisión y oferta publica de Obligaciones al portador no convertibles en acciones y/o Papeles comerciales y/o títulos de participación negociables, a ser denominados en moneda extranjera, pero posiblemente negociables en Bolívares Digitales, HASTA POR EL MONTO DE DOS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 2.000.000,00), para su posterior emisión y colocación.

PUNTO TERCERO: Considerar y resolver sobre el informe de la Junta Directiva que propone solicitar la autorización por ante la Superintendencia Nacional de Valores para la emisión de Oferta Publica sobre la Titularización de Activos mediante el procedimiento para la emisión y colocación de Títulos de Participación, a ser emitidas en una o varias emisiones y series, simultaneas o sucesivas, representadas por uno o más títulos.

PUNTO CUARTO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de autorizar a la Junta Directiva para (i) decidir las condiciones y características de las emisiones y series relativas a los puntos Segundo y  Tercero mencionados anteriormente; (ii) designar y establecer la remuneración del Representante común de los tenedores de títulos valores; y, (III) delegarle las mas amplias facultades requeridas para realizar todos aquellos actos materiales y jurídicos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea, incluyendo la potestad de cumplir cualquier condición o requisito que pueda ser establecido por la Superintendencia Nacional de Valores.

En la ciudad de Caracas, 3 de agosto del 2022

JOSÉ MARÍA NOGUEROLES LÓPEZ

PRESIDENTE