CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Se convoca a los señores accionistas del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, para una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Caracas, el día viernes 30 de septiembre de 2022, a las 10:00 am., en la sede principal del Banco, ubicada en la Torre Banco de Venezuela, Avenida Universidad, Esquina de Sociedad, en el Salón Simón Bolívar, Piso Ejecutivo, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al semestre concluido el 30 de junio de 2022, con vista de los informes de la Junta Directiva, de los Auditores Externos, así como de los Comisarios para dicho semestre.

SEGUNDO: Considerar y resolver acerca del reparto de Dividendos.

TERCERO. Considerar y resolver acerca del aumento del capital social del Banco

CUARTO. Considerar y resolver acerca de la modificación del articulo 5 del Documento Constitutivo-Estatutario en caso de ser aprobado el punto Tercero de la presente convocatoria.

Caracas, 17 de septiembre de 2022

La Junta Directiva.

Los Informes de la Junta Directiva, de los Comisarios y de los Auditores Externos, los Estados Financieros debidamente Auditados, así como la información relacionada con el aumento del capital social del banco, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Gerencia de Accionistas del Banco ubicado en su sede principal de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

Fe de errata, esta convocatoria sustituye a la publicada el 02 de septiembre de 2022, se incorporan los puntos Tercero y Cuarto a ser considerados en la Asamblea Ordinaria de Accionistas.