RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A., BANCO UNIVERSAL, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 21 de septiembre de 2022 a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del noventa y tres por ciento (93%) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero.    La Asamblea por unanimidad aprobó el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2022, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios y los Auditores Externos de la Institución, así como la gestión de la Junta Directiva, dejándose expresa constancia que los directores presentes se abstuvieron de participar en la discusión y votación

Segundo.  La Asamblea por unanimidad aprobó pagar dividendos por la suma de Bs. 15.838.600,00, y que la totalidad del dividendo se pague en acciones, mediante la emisión de 15.838.600.000 acciones con valor nominal de Bs 0,001 por acción, con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar.

Se reiteró que el dividendo sólo se pagará previa autorización de la Superintendencia de las Instituciones del sector Bancario (SUDEBAN), conjuntamente con el aumento de capital que quedare aprobado en esta misma Asamblea; que todos los accionistas registrados a la fecha de pago conforme a las normas que regulan el mercado de valores tendrán derecho a recibir el dividendo.

Tercero. La Asamblea por unanimidad aprobó, el Aumento de Capital propuesto hasta por Bs 15.838.600,00, que resultaría como consecuencia necesaria del pago del dividendo en acciones.  Las nuevas acciones resultantes del aumento de capital serían comunes, nominativas, no convertibles al portador, de una misma clase, con valor nominal de Bs 0,001 por acción. Obtenidas las respectivas autorizaciones de SUDEBAN, la situación del capital sería:

El texto definitivo del Artículo 4 de los Estatutos Sociales sólo podrá ser determinado una vez se hayan obtenido las autorizaciones por el Ente Regulador y cumplido los procesos requeridos conforme a las normas que rigen a las instituciones bancarias y el mercado de valores.

Cuarto.  La Asamblea por unanimidad la propuesta donde el Sr. Antonio Izsak Hecker, actualmente Director Suplente, adquiera la condición de Director Principal, y que se incorpore como Directora Suplente la señora Luisa Teresa Lepervanche de Figueroa. Los ciudadanos Antoneido Ferrer Moller y Ernesto José Valbuena Montiel, no podrán asumir el cargo de Directores Suplentes como se había propuesto. En ese sentido, quedarán los dos cargos de Directores Suplentes vacantes.  los Directores Principales y Suplentes. Durarán un (1) año en el ejercicio de sus funciones. Quedando la Junta Directiva integrada así:

DIRECTORES PRINCIPALES: Jorge Luis Nogueroles García, Anuar Halabi Harb, Luis A. Hinestrosa Pocaterra, Maritza Ripanti Flores, Antonio Izsak Hecker, Luisa M. Vollmer de Reuter, Andrés Eduardo Yánez Monteverde.

RESPECTIVOS DIRECTORES SUPLENTES:  Pedro Jorge Mendoza Rodríguez, Luisa Teresa Lepervanche de Figueroa, Alvar Nelson Ortiz Cusnier, Luis Enrique Fernández-Feo García, Jhonny Andrés Georges Parra.

Quinto.  La Asamblea por unanimidad aprobó, delegar en la Junta Directiva la autoridad para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones de la Asamblea, sin necesidad de convocar una nueva Asamblea, y sin más limitaciones que las establecidas en las normas vigentes; solicitar las autorizaciones que corresponda a la Superintendencia de las instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y a la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), y de ser autorizado, determinar la oportunidad del pago de los dividendos.

Caracas, 27 de septiembre de 2022.

DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA ORDINARIA BANCO NACIONAL DE CREDITO BANCO UNIVERSAL Sept 2022 by Jose Coluccio on Scribd