RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de C.A. RON SANTA TERESA S.A.C.A., celebrada con fecha 28 de octubre del año en curso, se llevó a cabo en la sede social de la empresa, y previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 94,7 % del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones.

PRIMERO: Se aprobó el Informe presentado por la Junta Directiva, los Estados de Ganancias y Pérdidas y el Balance General correspondiente al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2022, con vista al Informe de los Comisarios y dictaminados por Contadores Públicos Independientes. Se solicito a los presentes incluir en este punto la posibilidad de retener en el patrimonio de la compañía la utilidad no distribuida a los efectos de invertir la misma en los planes de adecuación y mejoras de la infraestructura de la Destilería, los accionistas acordaron su aprobación por unanimidad

SEGUNDO: Se aprobó por unanimidad la propuesta en los términos expuestos, de la conveniencia para la compañía de emitir cualquier tipo de obligaciones para que tenga fuentes de financiamiento adicionales a los bancos, en el mercado de valores y continuar con la emisión de títulos valores a corto. mediano y largo plazo, de manera de poder anclar el gasto financiero por varios períodos.

TERCERO: Se aprobó por unanimidad delegar en la Junta Directiva la designación de los representantes comunes provisionales de los obligacionistas y/o tenedores de los títulos valores que se emitan y fijarles su remuneración en la oportunidad correspondiente.

CUARTO: Se aprobó por unanimidad designar a los licenciados NORELYS ROMERO, CPC No. 16.228, como Comisario Principal y ARIALIS CARRIÓN, CPC No. 63.222, como su suplente, y la Lic. KATI LO BOSCO, CPC: 13.071, como Comisario Principal y al Lic. GABRIEL NIEVES, CPC. 41.324, como su suplente. Asimismo, los accionistas acordaron autorizar a la Junta Directiva para designar la remuneración de los Comisarios, de acuerdo a los honorarios mínimos actualizados por la Federación de Colegios de Contadores Públicos.

QUINTO:  Se aprobó por unanimidad ratificar para el cargo de Representante Judicial Principal al Dr. ANDRES MIGUEL CHUMACEIRO VILLASMIL y ratificar como Representante Judicial Suplente a HENRY EDUARDO TORREALBA ARAQUE