CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS   A CELEBRARSE CON FECHA DE 8 DE FEBRERO DE 2023

Se convoca a los señores Accionistas de esta Compañía para la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día  8 de febrero de 2022, a las 3:00 p.m., en la siguiente dirección: Av. Francisco de Miranda, Torre CAVENDES, Piso 2, Caracas, con el objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

PRIMERO: Aprobar, Improbar o modificar el Informe y las Cuentas que presenta la Junta Directiva, así como los Estados Financieros Auditados para el Ejercicio Económico terminado el 30 de abril de 2022, con vista el informe de los Comisarios.

SEGUNDO:  Considerar y resolver sobre la reestructuración de las cuentas de patrimonio, con la finalidad de realizar el enjugue del déficit acumulado en bolívares constantes al 30 de abril de 2022, existente en los estados financieros consolidados de Cerámica Carabobo SACA y sus compañías subsidiarias por el año terminado el 30 de abril de 2022.

NOTA: Se participa a los señores Accionistas que la documentación relacionada con esta Asamblea está a su disposición a partir de la presente fecha, en las Oficinas de nuestro Agente de Traspaso, Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal, ubicadas en la Av. Alameda, Urb. San Bernardino, Edificio Banco Venezolano de Crédito, piso 8  Caracas y en las Oficinas de la Compañía situadas en la Av. Lisandro Alvarado, Fundo La Guacamaya, Sector C-04, Calle de Servicio, Valencia, Estado Carabobo. Dicha Asamblea se constituirá con un número de accionistas que represente por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital social de la compañía y que los instrumentos que acrediten la representación de quienes actúen como apoderados, salvo que se trate del Presidente o Administradores únicos de los accionistas, deben ser consignados por ante las Oficinas del Agente de Traspaso en la dirección antes indicada o presentarlos al momento de la celebración de la Asamblea. Igualmente, se les participa a los señores accionistas que, en caso de no poder asistir personalmente el día de la Asamblea por efecto de la pandemia, se habilitará un mecanismo de acceso remoto a través de la plataforma Zoom con el siguiente vínculo: https://us02web.zoom.us/j/84890451895?pwd=aOxxcllrcmYySG5iMmxOVkhyNIRuZz09  ID de la reunión 84890451895, código de acceso. 276034

A estos efectos, deben enviar con por lo menos 2 días de anticipación su identificación y/o la carta poder respectiva al siguiente correo electrónico: jmoya@ceramica-carabobo.com. En caso de no poder conectarse, comunicarse con JeanCarlo Moya Correo: jmoya@ceramica-carabobo.com; teléfono 0584122328387.

La Junta Directiva

Caracas, 16/01/2023