Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el jueves 9 de marzo de 2023 a las 10:30 a.m., en el piso 2 de la Torre BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos:

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2. Conocer y resolver sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y refundirlos en un solo texto.
3. De resultar aprobado el punto anterior, autorizar a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea.

Caracas, 9 de febrero de 2023

Por la Junta Directiva

Juan Carlos Dao

Presidente

Nota:

1. Copia del Informe de la Junta Directiva y de la propuesta reforma de los  Estatutos Sociales estará a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal; en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas; y también en la página web www.bancaribe.com.ve

2. Ponemos a disposición de los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos las coordenadas e instrucciones para la conexión se publicarán oportunamente en nuestra página web www.bancaribe.com.ve

3. En cumplimiento de la normativa sanitaria establecida en la Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Salud Nro. 090 del 1 de junio de 2020, así como de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se adoptarán, entre otras medidas de bioseguridad, las siguientes: número limitado de asistentes a la asamblea, uso obligatorio de mascarilla, medición de la temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial al ingresar a las instalaciones, distanciamiento físico entre los asistentes, así como desinfección de los espacios físicos y superficies de contacto