CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 28 DE MARZO DE 2023

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la sede de la compañía, ubicada en el Edificio Atrium, avenida Sorocaima, urbanización El Rosal, Salón de Inversionistas, Planta Baja, el día 28 de marzo de 2023, a las 11:00 a.m., con el siguiente objeto:

1. Considerar y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva, para elevar el capital social de la compañía de Bs. 100.000,00 a la cantidad de Bs. 200.000,00, mediante el aumento del valor nominal de las 50.000.000 de acciones que lo conforman, de Bs. 0,002 a Bs. 0,004, con cargo a la cuenta de “Utilidades no Distribuidas” y la consecuente modificación de la Clausula Tercera de los Estatutos Sociales, referida al capital de compañía.

• Autorizar a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos      necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la asamblea.

Gustavo Pulido Medina

Presidente

Caracas, 10 de marzo de 2023

Nota 1: La documentación a ser considerada en la asamblea, estará a disposición de los señores accionistas a partir del día 13 de marzo de 2023, en el departamento de Gestión de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas C.A., Email: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com

Nota 2: Se informa que la asamblea se llevará a cabo de manera presencial.

Nota 3: Los accionistas mantienen su derecho de participar en la asamblea, en tal virtud, en caso de no poder asistir, podrán conferir carta poder para ser representado en la asamblea y enviarla a la brevedad del caso a la dirección de correo: gestion.accionistas@bolsadecaracas.com. El formato de dicha carta-poder, se encontrará disponible a partir de la presente fecha, en la página www.bolsadecaracas.com en la sección ‘’Asamblea Accionistas BVC’’.Nota 4:  La información contentiva de las decisiones adoptadas por la asamblea, será comunicada a los accionistas a través de la página web de la Bolsa, luego de concluido el acto correspondiente. De igual forma, en caso de requerir alguna información adicional u orientación para el proceso de otorgamiento de poder o para su participación, colocamos a su disposición el correo electrónico antes señalado, a través del cual atenderemos sus requerimientos