CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 31 DE MARZO DE 2023

En cumplimiento con lo dispuesto en el Documento Constitutivo-Estatutario de la compañía se acordó convocar a los señores accionistas para la Asamblea Ordinaria que se llevará a efecto el viernes 31 de marzo de 2023, a las 10:00 a.m., cumpliendo con las medidas de bioseguridad emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Salud de manera virtual según lo establecido en nuestros estatutos, con el objeto de tratar los puntos siguientes:

Primero. Con vista al informe de los comisarios, considerar y resolver sobre el informe de la Junta Directiva, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas que ésta presenta al cierre de su ejercicio económico al 31 de diciembre de 2022, así como, los estados financieros consolidados correspondientes al mismo ejercicio, dictaminados por contadores públicos independientes.

Segundo. Considerar y resolver sobre el informe anual de la Junta Directiva con relación al grado de cumplimiento de los principios de gobierno corporativo y el informe sobre los métodos y procedimientos para prevenir la utilización de estos como medio para legitimación de capitales.

Tercero.  Considerar y resolver sobre un proyecto para modificar la cláusula Décima Cuarta del documento constitutivo-estatutario que establece la composición de la Junta Directiva de la Corporación, asimismo considerar y resolver sobre la refundición de éste en un solo texto.

Cuarto. Nombrar  los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva para el período 2023-2024,  y fijar su remuneración.

Caracas, 23 de marzo de 2023

La Junta Directiva

Nota 1: Se recuerda que, según los estatutos de la compañía, los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder que puede otorgarse por simple carta dirigida a la Junta Directiva.  Los estados financieros, el informe de los comisarios a que se refiere el literal a de esta convocatoria, los informes a que refiere el literal d de la misma y la terna para la elección de los comisarios, se encuentran a disposición de los accionistas a través de los correos electrónicos: accionistascgq@gmail.com y Jonney.cuicas@corporaciongrupoquimico.com.

Nota 2: En consideración de las circunstancias excepcionales, ante el riesgo de propagación del coronavirus (Covid-19) en cumplimiento a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de las recomendaciones para los sujetos regulados por el decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, formuladas por la Superintendencia Nacional de Valores en base al Decreto Presidencial Nro. 4.160 del 13 de marzo de 2020, mediante el cual se declara el estado de alarma Constitucional en todo el territorio nacional y las acciones implementadas por la Comisión Presidencial de Prevención del COVID-19, se informa que la asamblea de accionistas se llevará a cabo cumpliendo con las medidas de bioseguridad emanadas del Ministerio para el Poder Popular para la Salud, de manera virtual por lo que deberán confirmar su asistencia a través de los correos antes mencionados con la finalidad de recibir el link de acceso y los informes respectivos