RESULTADO ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2023

La Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., celebrada en fecha 28 de marzo de 2023, se llegaron a los siguientes acuerdos: 

1. Fue aprobado el balance y cuentas que presento en su informe la Junta Directiva, con vistas al informe de los comisarios y de los auditores externos, del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022.

• Visto que al 31 de diciembre de 2022, la Utilidad Neta del ejercicio económico asciende a la suma de Bs. 87.454,00 y, que la correspondencia es Bs. 0,00174908, por cada acción en tenencia, por ser una cifra materialmente incobrable para los accionistas, se acordó renunciar al dividendo y aportar esa suma a fortalecer el capital de la compañía.

1. Se designaron a los siguientes miembros de la Junta la Junta Directiva para el período 2023-2025 y se  acordó una suma única mensual de US DÓLARES 20,00 para los Directores, independientemente del número de sesiones mensuales a las que asistan:

Gustavo Pulido Medina                          Presidente

Marco Gasperini Gandino                      Vicepresidente

Andrés Octavio Ariznabarreta                Secretario

Horacio Velutini                                       Director Independiente

Emilio Antelo Rey                                   Suplente del Presidente

Carlos Guruceaga Rodríguez                 Suplente del Vicepresidente

             Gonzalo Alonso Labraga                        Suplente del Secretario

Fernando Ochoa Pannacci                     Suplente del Director Independiente

1. Se designaron a los señores: Jesús Alfaro López, C.I. 2.968.869, CPC 459 del Estado Miranda y Solimar González Cadenas C.I.13.969.844, CPC 99.975 del Estado Miranda, como Comisarios Principales, y José Antonio Nunes Rodríguez C.I. 11.161.777, CPC 8.588 del Estado Miranda y Marilú Díaz Gutiérrez C.I 6.021.382., CPC 14.176 del Estado Miranda, como Comisarios Suplentes, para el período 2023-2025 y se delegó en la Junta Directiva la fijación de su remuneración.

Se autorizó a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos      necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea