DECISIONES ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DE 2023

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)., celebrada el pasado viernes, 24 de marzo de 2023, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del 91,783% de las acciones que componen el capital social de la compañía, se adoptaron las siguientes decisiones.

1.- Se Aprobó el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Movimiento de Cuentas del Patrimonio, Estado de Movimiento del efectivo al cierre del año 2021, con vista del Informe de los Comisarios, que presenta la Junta Directiva a la Asamblea de Accionistas sobre su gestión.

2.- La Asamblea de Accionistas aceptó la propuesta de la remuneración, y designó a partir de esta fecha como Comisarios para la revisión del ejercicio económico 2022 a la Lic. Corany Yldenira Rojas Comisario Principal y a la Lic. María Alejandra Rivera Boadas Comisario Suplente.

3.- Se aprobó la designación de la Firma de Auditores Externos de CANTV y Subsidiarias a los Auditores Rivas, Chacón & Asociados, para los servicios Profesionales de Auditoría Externa para el período fiscal correspondientes al ejercicio 2022, en los términos aprobados por la Junta Directiva.

3. La Asamblea de Accionistas acordó mantener en sus funciones a los miembros que conforman actualmente la Junta Directiva de CANTV en los términos en que fueron designados en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de CANTV en fechas 24 de enero de 2020 y 27 de mayo de 2021, hasta tanto se realice una nueva designación de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio y Estatutos Sociales. Asimismo, de conformidad con el numeral 4 del artículo 275 del Código de Comercio y al artículo 25 de la Providencia 001 sobre las Normas Relativas al Buen Gobierno Corporativo del Mercado de Valores, dictada por la Superintendencia Nacional de valores en fecha 13 de enero de 2021, se aprobó fijar una retribución para los miembros de la Junta Directiva, Igualmente, la Asamblea de Accionistas aprobó delegar en el Presidente de CANTV, la determinación de la retribución correspondiente.

Caracas, 27 de marzo de 2023

Secretaria de Junta Directiva CANTV