CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 20 DE ABRIL DE 2023

Se convoca a los accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A., a una Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en la ciudad de Caracas, el día 20 de abril de 2023, a las 10:30 am., en la Avenida Francisco de Miranda, sector Chacaíto, Torre BNC, piso 12, Municipio Chacao, Estado Bolivariano de Miranda, con el propósito a deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

PUNTO PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación del informe de los Estados Financieros Auditados por la firma de Auditores Externos Moreno, Corniel, Rodríguez & Asociados Firma de Contadores Públicos, S.C., correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, así como la aprobación o improbación del informe elaborado por el Comisario de la Compañía y del informe de la Junta Directiva sobre las actividades realizadas y de ser el caso, considerar y resolver sobre el dividendo a ser repartido entre los accionistas.

PUNTO SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de la propuesta de la Junta Directiva de solicitar la autorización de la Superintendencia Nacional de Valores para la emisión y oferta publica de Obligaciones al Portador no Convertibles en Acciones y/o Papeles Comerciales y/o Títulos de Participación Negociables, a ser denominados en moneda extranjera, pero posiblemente negociables en Bolívares Digitales, HASTA POR EL MONTO DE CATORCE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 14.000.000,00), para su posterior emisión y colocación.

PUNTO TERCERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de autorizar a la Junta Directiva para (i) decidir las condiciones y características de las emisiones y series relativas al punto Segundo mencionado anteriormente; (ii) designar y establecer la remuneración del Representante común de los tenedores de títulos valores; y, (III) delegarle las mas amplias facultades requeridas para realizar todos aquellos actos materiales y jurídicos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea, incluyendo la potestad de cumplir cualquier condición o requisito que pueda ser establecido por la Superintendencia Nacional de Valores.

PUNTO CUARTO: Considerar y resolver sobre la conveniencia de facultad a la Junta Directiva a fin de que esté suficientemente autorizada para adquirir acciones de la Compañía hasta por un monto equivalente al diez por ciento (10%), según lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores

En la ciudad de Caracas, 4 de abril del 2023

JOSÉ MARÍA NOGUEROLES LÓPEZ

PRESIDENTE