La Plenaria del GAFIC celebrada en Gran Caimán, Islas Caimán, en noviembre de 2022 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta evaluación resume las medidas de Prevención de la Legitimación de Capitales (PLC) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) vigentes en Venezuela a la fecha de la visita in situ realizada del 17 al 28 de enero de 2022.

El informe analiza el nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALD/CFT de Venezuela y proporciona recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema.

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Fuente: GAFIC Página Oficial