CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 27 DE JUNIO DE 2023

Se convoca a los Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en esta ciudad de Caracas el martes 27 de junio  de  2023, a las 10:00 a.m., en la Planta Baja del Centro Financiero Provincial, Avenida Este 0, San Bernardino, que tendrá por objeto los siguientes asuntos:

El control de acceso se efectuará en la entrada del CFP, aplicando medidas estrictas que son del conocimiento general. En tal sentido, se tomará la temperatura corporal, se dispensará gel para la limpieza de las manos al llegar y se requerirá el uso de guantes y mascarillas que cubran boca y nariz, en virtud de la situación que actualmente estamos confrontando derivada de la pandemia por coronavirus (COVID19), en cumplimiento a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y del Ejecutivo Nacional, en aras de la Prevención y protección de los organizadores y participantes

PRIMERO: Deliberar y decidir sobre el aumento del capital social del Banco Provincial, S.A., Banco Universal conforme a los términos propuestos por el Consejo de administración en el Informe presentado a esa Asamblea Extraordinaria.

SEGUNDO: De resultar aprobado el punto primero de la convocatoria, deliberar y decidir sobre la reforma del artículo 4 de los Estatutos Sociales del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, conforme a lo propuesto por el Consejo de administración en su Informe a esa Asamblea Extraordinaria.

TERCERO:  Deliberar y decidir sobre el decreto de un dividendo en efectivo con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar conforme a la propuesta presentada por el Consejo de Administración en su informe a esa Asamblea Extraordinaria.

CUARTO: De resultar aprobado los puntos primero, segundo y tercero de la convocatoria, resolver sobre la delegación en el Consejo de Administración de las facultades señaladas en punto cuarto del referido Informe.

Se les notifica a los accionistas del Banco Provincial, S.A., Banco Universal que e1 Informe que el Consejo de administración presentara con sus propuestas a la Asamblea General Extraordinaria de  Accionistas convocada para el día 27 de junio de 2023, estará su disposición en el Centro Financiero Provincial, situado en la Avenida Este 0, San Bernardino, Piso 14, Oficina de Atención al Accionista, durante los veinticinco (25) días precedentes a la fecha de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria.

Por el Consejo de Administración

León Henrique Cottin

Presidente