CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 25 DE AGOSTO DE 2023

Se convoca a los señores Accionistas propietarios de acciones Clase “A” y “B” de la sociedad mercantil IMPULSA AGRONEGOCIOS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 05 de marzo de 2021, bajo el No. 23, Tomo 32-A, a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el veinticinco (25) de agosto de 2023 a las 9:00 a.m. en sus oficinas ubicadas en la Calle Orinoco con Calle Londres, Edif. 304 piso 4, Las Mercedes, Municipio Baruta, Distrito Capital, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver acerca de la aprobación o improbación de los Estados Financieros de los Ejercicios Fiscales de los años 2021 – 2022, auditados por la Firma de Contadores MAZARS y LÓPEREZ, ALEGRÍA & ASOCIADOS, S.C., respectivamente; con vistas al Informe del Comisarios, acompañados del Informe de Memoria y Cuenta presentado por la Junta Directiva.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la renuncia del Director Principal Victor Manuel de Sousa Pereira y del Director Suplente César Augusto Esteves Alvarado, miembros de la Junta Directiva.

TERCERO: Considerar y resolver sobre la modificación de la cláusula quinta de los Estatutos Sociales.

CUARTO: Considerar y resolver sobre la modificación del Régimen Especial de las acciones clase “A” y formas de negociación. En caso de ser aprobado, modificar las cláusulas afectadas de los Estatutos Sociales, a saber; décima, undécima y duodécima.

QUINTO: Considerar y resolver sobre la aprobación del cambio de estructura del funcionamiento y ampliación de la vigencia de duración de la administración de la Compañía y modificación de la cláusula vigésima, vigésima primera, vigésima quinta y vigésima séptima y decima sexta de los Estatutos Sociales de la empresa.

SEXTO: Designación de los miembros que conforman la administración de la empresa para el periodo 2023.2028 y ratificación de los Representantes Judiciales, Comisario principal y su suplente para el ejercicio fiscal de 2023-2025, en consecuencia; modificación de la cláusula trigésima sexta de las Disposiciones Transitorias.

SÉPTIMO: Modificar y ampliar el objeto social de la Compañía y, por consiguiente, reformar la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la empresa.

La documentación a ser considerada en la Asamblea referente al Informe del Comisario y los Estados Financieros Auditados, correspondientes a los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022, se colocó a disposición de los Accionistas con por lo menos quince (15) días de calendario precedentes a la fecha de la presente convocatoria de celebración de la Asamblea Accionistas a través de los correos electrónicos registrados por estos ante la Caja Venezolana de Valores. Asimismo, las instrucciones a seguir para asistir a la Asamblea de manera no presencial serán publicadas en el portal web www.impulsa.com.ve.

De no poderse conformar el quórum legal requerido en la primera convocatoria, se procederá con una segunda Convocatoria dentro de los Diez (10) días continuos siguientes al fijado para la primera convocatoria, de conformidad con lo establecido en la cláusula décima séptima de los Estatutos Sociales de la empresa.

Notas

1.  Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder que puede otorgarse por carta dirigida a la Junta Directiva. La información relacionada con la presente Convocatoria está a disposición de los accionistas en la página web respectiva.
2. Con ocasión a la pandemia denominada Coronavirus (COVID-19) y en estricto cumplimiento de la Resolución Nro. 090 de fecha 01 de junio de 2020 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mediante la cual se establece la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la referida pandemia, se requerirá en la Asamblea el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social mínimo de 1,5 metros entre los asistentes y se aplicará antibacterial al ingreso de las instalaciones