DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves 14 de septiembre de 2023 a las 9:30 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta y nueve por ciento (89,4%) de las acciones que forman el capital social del Banco, acciones Clase A, 121.065.864 (72,79%) y Clase B, 27.733.338 (16,66%), se adoptaron las siguientes decisiones

 DECISIONES ADOPTADAS

PUNTO 1 | LECTURA DE LOS INFORMES – Se Conoció el Informe de la Junta Directiva respecto de la gestión correspondiente al primer semestre de 2023, así como al informe suscrito por los Comisarios.

PUNTO 2 | APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2023 Fueron aprobados el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y los Estados Financieros consolidados correspondientes al primer semestre de 2023.

PUNTO 3 | DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2023 De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales del Banco, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, se aprobó la distribución de las utilidades obtenidas por el banco en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2023, efectuada de conformidad con la normativa aplicable, según se indica a continuación:

A Reserva Legal                                                              Monto Bs                                    13.350

A Fondo Social para Contingencias                             Monto Bs                                         416

A Superávit Restringido:                                                Monto Bs                           94.876.548

– Por la participación patrimonial sobre resultados de afiliada Bs 76.506.529

– Apartado de 50% de la utilidad Líquida de cada semestre1   Bs 18.370.019

A Superávit por Aplicar                                                 Monto Bs                              6.861.319

Apartado actuarial de las obligaciones por prestaciones sociales, Monto Bs    5.845.682

Apartado para Utilidades Estatutarias                                 Monto Bs                    5.663.017

      Total Resultado neto del semestre                            Monto Bs                     113.260.333

PUNTO 4 | DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO: De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, habiendo sido tomados en consideración los necesarios equilibrios financieros del banco, una vez efectuadas las reservas legales, de impuestos y demás apartados y teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario en su oficio SIB-II-GGIBPV3-05876 del 13 de septiembre de 2023, la Asamblea acordó el decreto y pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de Bs.26.274.560, con cargo a la cuenta Superávit por Aplicar, a ser distribuido entre los titulares de las acciones del banco, a razón de Bs.0,1579 por cada acción. Igualmente se acordó que, a efectos de la anterior decisión, sean considerados aquellos accionistas que aparezcan registrados en el Libro de Accionistas el 22 de septiembre de 2023 (fecha límite de la transacción con beneficio) y que el pago del dividendo se efectúe el 27 de septiembre de 2023 (fecha efectiva de registro del beneficio), previas las formalidades de ley.

PUNTO 5 | AUTORIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA La Asamblea autorizó a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.