CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 25 DE OCTUBRE DE 2023

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el miércoles 25 de octubre de 2023, a las 10:30 a.m., en el Edificio Torre ING Bank, Centro Letonia, piso 5, Foro XXI, Sala Omega 1, Avenida Principal de La Castellana, Urbanización La Castellana, Caracas, con el objeto de:

1. Considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros relativos al ejercicio económico comprendido entre el 1º de Septiembre de 2022 al 31 de Agosto de 2023, con vista del Informe de los Comisarios y de los Contadores Públicos Independientes.
2. Considerar y resolver sobre la recomendación relativa al decreto de dividendos contenida en el Informe de la Junta Directiva.
3. Designar los miembros de la Junta Directiva que administrará la Compañía hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.
4. Designar a los Comisarios y sus Suplentes y fijar su remuneración.

Notas:

1. La documentación a ser considerada en la Asamblea, el Informe de la Junta Directiva, el Informe de los Comisarios y los Estados Financieros Auditados, correspondientes al ejercicio concluido el 31 de agosto de 2023, estará a disposición de los Accionistas durante los 15 días calendario precedentes a la fecha de celebración de la Asamblea en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Principal de La Castellana, Edif. Torre Multinvest, Piso PH 8,Urb. La Castellana, Caracas, y en nuestra página web: www.envasesvenezolanos.com.ve
2. Se recuerda que, según los estatutos de la compañía, los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.
3. Convocatoria participada a la Superintendencia Nacional de Valores, Bolsa de Valores de Caracas, Caja Venezolana de Valores y Venezolano de Crédito, Agente de Traspaso.

Caracas, 6 de octubre de 2023.