CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 08 DE DICIEMBRE DE 2023

Se convoca a los accionistas para la celebración de la Asamblea General Ordinaria que se efectuará en la sede social de la Compañía, ubicada en la Avenida Venezuela, Torre América, Piso 11, Urbanización Bello Monte de esta ciudad de Caracas, el día viernes 8 de diciembre de 2023, a las 10:00 a.m., en la que se conocerá de los siguientes asuntos:

1. Considerar y resolver, con vista a los Informes de los Comisarios, sobre las cuentas que presenta la Junta Directiva correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2023, así como considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva.

• Considerar y resolver sobre la designación de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva.

• Considerar y resolver sobre la designación de los Comisarios Principales y sus Suplentes, e igualmente decidir sobre la remuneración anual de los mismos.

• Considerar y resolver sobre la designación del Representante Judicial y su Suplente.

Caracas, 13 de noviembre de 2023.

Oscar Machado Koeneke

Presidente de la Junta Directiva

Nota: Se participa que el Informe de la Junta Directiva, los Estados Financieros, los Informes de los Comisarios, el Informe de los Auditores Externos y las ternas de candidatos para la elección de cada Comisario y su Suplente están a la disposición de los accionistas en la sede social de la Compañía, ubicada en la Avenida Venezuela, Torre América, Piso 11, Urbanización Bello Monte, Caracas. Teléfonos (0212) 707.6280 y 6466.