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Publicado el: 27 December, 2023

INFORMACIONES DE CUMPLIMIENTO: La identificación en cascada

Individuos con participación mayoritaria
Individuos que ejercen el control
Si no es posible ni 1 ni 2, se debe identificar a la persona natural relevante que ocupa el puesto de dirección

Fuente: GAFI

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Fecha: 2024-11-23

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