La oficial de cumplimiento de la Bolsa de Valores de Caracas, Reina Ochoa, certificada con el RUF #28, emitido por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), participó en el curso dictado por el mismo organismo, en el que se afianzan los estándares dentro de los sectores que comprenden el área financiera del país del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

La República Bolivariana de Venezuela ha establecido un programa de 36 horas académicas de educación no designada, con el objetivo de fortalecer el sistema en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM)

Joel Mena Solet, director de la de la ONCDOFT, acoto lo siguiente “Su objetivo era gestionar el conocimiento para que la República Bolivariana de Venezuela pudiera abordar las debilidades identificadas en el proceso de evaluación del país (…) Es importante demostrar que estamos comprometidos con la explotación de nuestro territorio y el uso de sirvientes para cometer este tipo de delitos”, subrayó el Vicealmirante Mena.

En ese contexto, el director Adjunto del Gafic, Héctor Sevilla, dijo que esta capacitación fue una oportunidad para que todas las instituciones presentes puedan tener un conocimiento más profundo de lo que Venezuela necesita para alcanzar un alto nivel de cumplimiento técnico y efectividad.