Las jurisdicciones que están bajo mayor vigilancia están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo mayor vigilancia, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor seguimiento. Esta lista a menudo se conoce externamente como la “lista gris”.

El GAFI y los órganos regionales similares al GAFI siguen trabajando con las jurisdicciones que se indican a continuación, a medida que informan sobre los avances logrados en la resolución de sus deficiencias estratégicas. El GAFI hace un llamamiento a estas jurisdicciones para que completen sus planes de acción con rapidez y dentro de los plazos acordados. El GAFI acoge con agrado su compromiso y seguirá de cerca sus avances. El GAFI no exige que se apliquen medidas de diligencia debida reforzadas en estas jurisdicciones. Las Normas del GAFI no prevén la eliminación del riesgo ni la exclusión de clases enteras de clientes, sino que exigen la aplicación de un enfoque basado en el riesgo. Por tanto, el GAFI alienta a sus miembros y a todas las jurisdicciones a tener en cuenta la información que se presenta a continuación en sus análisis de riesgo.

El GAFI identifica, de manera continua, jurisdicciones adicionales que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Varias jurisdicciones aún no han sido examinadas por el GAFI o sus FSRB, pero lo serán a su debido tiempo. El GAFI ofrece cierta flexibilidad a las jurisdicciones que no se enfrentan a plazos inmediatos para informar sobre los avances de forma voluntaria. El GAFI ha examinado los avances de los siguientes países desde febrero de 2024: Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, Filipinas, Haití, Jamaica, Malí, Mozambique, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Tanzania, Turquía y Vietnam. A continuación, se ofrecen declaraciones actualizadas de estos países. Kenia, Namibia, Siria y Yemen optaron por aplazar la presentación de informes; por lo tanto, a continuación, se incluyen las declaraciones emitidas anteriormente para esas jurisdicciones, pero es posible que no reflejen necesariamente el estado más reciente de los regímenes ALD/CFT de las jurisdicciones. Tras la revisión, el GAFI ahora también identifica a Mónaco y Venezuela.

Fuente: https://www.fatf-gafi.org/