CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se convoca a los señores accionistas de BANCAMIGA Banco Universal, C.A., a una Asamblea General Extraordinaria quo se celebrará en la ciudad de Caracas, el día 2 de septiembre de 2024, a las 9:00 a.m., en la sede principal del Banco, ubicada en el piso dos (2) del Edificio Sede Gerencial La Castellana, situado en la Avenida Francisco de Miranda, cruce con Avenida Principal de la Castellana de la Urbanización La Castellana, en Jurisdicción del Municipio Chacao, del Estado Miranda, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO PRIMERO: Se somete a la consideración de los accionistas la propuesta de un aumento de capital social de Bancamiga Banco Universal, C.A., en ejecución de lo dispuesto en la Resolución N° 029.23, mediante la cual se dictaron las “Normas Relativas al Capital Social Mínimo para la Constitución, Funcionamiento y Operación de las Instituciones Bancarias y Casas de Cambio”, emitida por la Superintendencia de la instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) el 30 de junio de 2023, publicada en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.664, del 4 de julio de 2023 y, como consecuencia de ello, la modificación de los artículos 5 y 42 de los Estatutos Sociales del Banco.

PUNTO SEGUNDO: Se somete a la consideración de los accionistas la propuesta de ajuste del valor nominal de la acción de Bancamiga Banco Universal, C.A., con ocasión del aumento del capital social del Banco, en los términos que sea aprobado de conformidad con lo dispuesto en el punto primero de la presente convocatoria.

PUNTO TERCERO: Se somete a la consideración de los accionistas la propuesta de adecuación del número de acciones que conforman el capital social de Bancamiga Banco Unviersal, C.A., a los fines de atribuirle a las mismas un valor de mercado razonable, a la vez de facilitar su negociación en el ámbito del mercado de valores, habida cuenta la inscripción de la totalidad de las acciones que conforman el capital social del Banco ante el Registro Nacional de Valores y la Bolsa de Valores de Caracas.

PUNTO CUARTO: Se somete a la consideración de los accionistas la propuesta de designación de los Directores Principales y Directores Suplentes de la Junta Directiva de Bancamiga, así como del Presidente de la misma.

El informe de la Junta Directiva correspondiente a los puntos a ser considerados en esta Asamblea General Extraordinaria, se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede principal del Banco, en la dirección antes indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ley y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 063-11, mediante la cual se dicta las “Normas que establecen los Lineamientos y Requisitos que deben consignar las Asambleas de Accionistas de las Instituciones Bancarias, Casas de Cambio y Operadores Cambiarios Fronterizos”, emitida por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) el 18 de febrero de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.628 del 3 de marzo del mismo año