DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves 12 de septiembre de 2024 a las 4:00 de la tarde, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta y nueve por ciento (89,9%) de las acciones que forman el capital social del Banco, acciones Clase A, 121.894.068 (73,25%) y Clase B, 27.733.338 (16,67%), se adoptaron las siguientes decisiones:

PUNTO 1 | INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA – Se aprobó el Informe de la Junta Directiva correspondiente al primer semestre de 2024.

PUNTO 2 | APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2024 Fueron aprobados el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y los Estados Financieros consolidados correspondientes al primer semestre de 2024, con vista del informe de los Comisarios.

PUNTO 3 | DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDAD DEL PRIMER SEMESTRE DE 2024.

 Se aprobó la distribución de la utilidad del semestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales del Banco, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, En consecuencia, la distribución contable del Resultado Neto del semestre terminado el 30 de junio de 2024, se resume a continuación:

A Reserva Legal                                                              Monto Bs                                    –

A Fondo Social para Contingencias                             Monto Bs                                         416

A Superávit Restringido:                                                Monto Bs                           69.151.664

– Por la participación patrimonial sobre resultados de afiliada Bs 69.151.664

A Superávit por Aplicar (Saldo deudor)                             Monto Bs                              -15.609.512

Apartado para Utilidades Estatutarias                                 Monto Bs                    –

      Total, Resultado Neto del semestre                            Monto Bs                     53.542.568

Descripción                                                                                                            En bolívares

Superávit Restringido:                                                                                                    379.067.663,21

1.Participación Patrimonial sobre resultados de Afiliada                      206.967.532,91

2.Reclasificación 50% de la Utilidad Líquida de cada semestre            172.100.130,30

Superávit por Aplicar (saldo acreedor)                                 40.590.864,14

Superávit por Aplicar (saldo deudor)                                    -15.609.511,91

3. Superávit por aplicar neto                                                                                     24.981.352,23

Total, Resultados Acumulados:                                                                                   404.049.015,44

PUNTO 4 | AUTORIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA La Asamblea autorizó a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.