DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. celebrada en fecha 30 de septiembre de 2024, previa convocatoria, se encontraban debidamente representados más del 91,64 % de las acciones comunes A emitidas y en circulación y el 90,86% de las acciones comunes B en circulación que conforman el capital social, de conformidad con la ley, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero.  Se aprobó por mayoría el informe que presenta la Junta Directiva y los Estados Financieros Auditados de la Compañía correspondientes al semestre finalizado el 30 de junio de 2024, con vista al Informe de los Comisarios, dejándose constancia que para ello no se tomaron en cuenta las acciones pertenecientes a los directores, quienes se abstuvieron de votar.

Segundo. Se aprobó por mayoría la propuesta para modificar parcialmente lo Estatutos Sociales de Mercantil Servicios Financieros CA., que somete la Junta Directiva, resaltando que con ella se persigue la adecuación de la estructura de sus órganos corporativos de dirección para facilitar la agilidad y fluidez en la toma de decisiones.  “La Junta Directiva estará compuesta por un número no menor de tres ni mayor a siete Miembros Principales y de hasta cinco Suplente(s) de acuerdo con lo que decida la Asamblea y conforme al procedimiento previsto en el Artículo 16 de estos Estatutos”. Se aprobó la designación como Director Principal a Ignacio Vollmer S. Con fines de claridad la Junta Directiva de la Compañía queda conformada de la siguiente forma:Directores Principales Gustavo Vollmer A., Alfredo Travieso P., Luis Marturet M., Claudio Dolman C., René Brillemboug C., e Ignacio Vollmer S.