CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

Se convoca a los accionistas de C.A. RON SANTA TERESA, S.A.C.A, a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas que se celebrará el dia 1 de noviembre de 2024, a las 10:00 a.m. en la sede social ubicada en la Hacienda Santa Teresa, El Consejo, estado Aragua y a través de la modalidad de videoconferencia; la cual tendrá por objeto deliberar sobre los siguientes asuntos:

1- Considerar y resolver acerca de la aprobación o improbación del informe que presenta la Junta Directiva y de los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2024, todo con vista al informe de los Comisarios y de los Contadores Públicos Independientes.

2- Considerar y resolver sobre la conveniencia de emitir cualquier tipo de obligaciones, obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por un monto equivalente a una y media (11/2) veces el patrimonio de la compañía. Se considerará la inflación al momento de recibir la autorización para la emisión o su equivalente en moneda extranjera si la emisión se hiciera en euromercado, en los términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva de la compañía, todo de conformidad con lo establecido en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas relativas a la oferta pública, colocación y publicación de las emisiones de Valores.

3.- En caso de que sea aprobado el asunto 2 anterior, considerar y resolver sobre la designación de los representantes comunes provisionales de los obligacionistas y/o tenedores de los títulos valores que se emitan y fijar su remuneración.

4- Considerar y decidir acerca de la elección de los Comisarios, fijarles su remuneración y la forma de pago

5- Designar o ratificar al Representante Judicial Principal y su Suplente.

El Consejo, Estado Aragua, 08 de octubre de 2024.