El sector deportivo también es susceptible de lavado de dinero, siendo una de las primeras actividades vulnerables los juegos de apuestas, especialmente en actividades deportivas, como lo son las peleas de boxeo, los campeonatos de fútbol, tenis, béisbol, etc. El GAFI, desde hace 15 años, contempla los deportes como instrumentos para lavar dinero.

De acuerdo con David Foulkes, Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de World Compliance Association, entre las formas más populares para lavar dinero en este sector se encuentran:

• Apuestas deportivas:  Las apuestas deportivas son una herramienta eficaz para blanquear dinero. Al manipular resultados o crear mercados de apuestas falsos, los criminales pueden mover grandes sumas de dinero de manera presuntamente legítima.
• Transferencias de jugadores: Los exorbitantes precios de los futbolistas profesionales para su contratación en clubes deportivos ofrecen un excelente camuflaje para el lavado de dinero. La valoración subjetiva de un jugador permite a los delincuentes ocultar el origen de sus fondos.
• Patrocinios y publicidad: Los contratos de patrocinio entre equipos deportivos y empresas pueden servir como conducto para el lavado de dinero. Estas operaciones suelen ser complejas y difíciles de rastrear, lo que facilita la ocultación de fondos ilícitos.
• Corrupción: La corrupción en el deporte, como el soborno de árbitros o la manipulación de resultados, es una puerta abierta para el lavado de dinero. Al controlar el resultado de una competencia, los criminales pueden garantizar ganancias en las apuestas y blanquear sus fondos.

Los más destacados casos relacionados al lavado de dinero y el deporte se encuentra el ‘’Tenis Gate’’, en el cual siete jugadores belgas fueron suspendidos por encontrarse involucrados con una mafia de Bélgica que se dedicaba al arreglo de partidos, con la finalidad de manipular los resultados, así como el ‘’FIFA Gate’’, en donde se acusaba a los directivos de la FIFA de arreglar los grupos del mundial, entre otros delitos.

Fuente: https://www.worldcomplianceassociation.com/3295/articulo-los-deportes-y-el-lavado-de-dinero.html