DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2025

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DE VENEZUELA, S.A., Banco Universal, celebrada en Caracas el día 27 de marzo de 2025., previa convocatoria de conformidad con la ley, encontrándose representadas el 98,99% de las acciones que forman el capital del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones:

     Primero.         Se aprobó por la mayoría de los accionistas. Capitalizar un 13,0837156084% de los Dividendos a repartir por la cantidad de Bs 568.964.642,55   aprobados en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de marzo de 2025, todo ello en virtud de los establecido en los artículos 4 y 6 de la Resolución Nro. 029-23.

     Segundo.         Se aprobó por mayoría de los accionistas, el aumento del capital social del Banco. El Banco procederá a incrementar su capital mediante aportes en dinero en efectivo con recursos propios de los accionistas con cargo a las cuentas identificadas 361.03 “Superávit Por Aplicar por la cantidad  de Bs 568.964.642,55, a la cuenta Nro 331.01 “Aportes Pendientes de Capitalizar” y  la capitalización de los resultados acumulados hasta por un 40% del monto a ser incrementado, con cargo a  cuenta 361.02 “ Superávit Restringido” por la cantidad de Bs 379.309.761,70, a la cuenta Nro 331.01 “ Aportes Pendientes de Capitalización”;  por lo que el capital social del Banco pasaría de Bs 590.053.095,78 a Bs 1.538.327.500,04; alcanzado las acciones un valor nominal de Bs 0,42179081595 cada una, conservando cada accionista su participación accionaria.  

Tercero. Se aprobó por unanimidad de los accionistas, la modificación al texto del Artículo 5 del Documento Constitutivo-Estatutario queda supeditado a la autorización y formalización del aumento de capital. De ser obtenidas las autorizaciones de los Entes Reguladores (SUDEBAN) y opinión vinculante del Órgano Superior del sistema Financiero Nacional (Osfin) y previo cumplimiento de las normas que rigen el Mercado de Valores

El capital social, totalmente suscrito y pagado es Bs 1.538.327.500,04, representado en 3.647.133.702 acciones nominativas con un valor nominal de Bs 0,42179081595 cada una.