CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 15 DE DICIEMBRE DE 2020

 En cumplimiento con lo dispuesto en el Documento Constitutivo-Estatutario de la compañía se acordó convocar a los señores accionistas para la Asamblea Ordinaria que se llevará a efecto el martes quince (15) de diciembre de 2020 a las 10:00 a.m., en el Business Centers Salón D del Hotel Eurobuilding Caracas, ubicado en la Urbanización Chuao, con el objeto de tratar los puntos siguientes:

1. – Con vistas al informe de los comisarios, considerar y resolver sobre el informe de la Junta Directiva, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas que ésta presenta al cierre de su ejercicio económico al 31 de diciembre de 2019, así como los estados financieros consolidados correspondientes al mismo ejercicio, dictaminados por contadores públicos independientes.

2. – Nombrar los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva para el período 2020-2021 y fijar su remuneración.

3. – Nombrar los comisarios principales y sus suplentes para el período 2020-2021 y fijar su remuneración.

4. – Considerar y resolver sobre el informe anual de la Junta Directiva con relación al grado de cumplimiento de los principios de gobierno corporativo y el informe sobre los métodos y procedimientos para prevenir la utilización de los mismos como medio para legitimación de capitales.

5. – Considerar y resolver sobre un proyecto para modificar la cláusula segunda del Documento Constitutivo –Estatutario, y sobre la refundición de éste en un solo texto.

6. – Considerar y resolver sobre un proyecto para modificar la cláusula undécima del documento constitutivo-estatutario, y sobre la refundición de éste en un solo texto.

Caracas, 09 de diciembre de 2020

 La Junta Directiva

Nota 1: Se recuerda que, según los estatutos de la compañía, los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder que puede otorgarse por simple carta dirigida a la Junta Directiva. Los estados financieros, el informe de los comisarios a que se refiere el literal “a” de esta convocatoria, los informes a que se refiere el literal “d” de la misma y la terna para la elección de los comisarios se encuentran a disposición de los accionistas a través del correo electrónico accionistascgq@gmail.com y Jonneycuicas@corporaciongrupoquimico.com.

Nota 2: En consideración de las circunstancias excepcionales, ante el riesgo de propagación del coronavirus (Covid-19) en cumplimiento a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de las recomendaciones para los sujetos regulados por el decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, formuladas por la Superintendencia Nacional de Valores en base al Decreto Presidencial Nro. 4.160 del 13 de marzo de 2020, mediante el cual se declara el estado de alarma Constitucional en todo el territorio nacional y las acciones implementadas por la Comisión Presidencial de Prevención del COVID-19, se informa que la asamblea de accionistas se llevará a cabo cumpliendo con las medidas de bioseguridad emanadas del Ministerio para el Poder Popular para la Salud, por lo que todos los accionistas deberán comparecer con tapabocas y mantener el distanciamiento social