RESULTADO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA), S.A.C.A celebrada en fecha dieciocho (18) de diciembre de 2020, previa convocatoria de conformidad con la ley, se adoptaron las siguientes decisiones:

Se aprobó el aumento de capital social de la compañía en los siguientes términos:

a. Aumentar  el capital social Bs 3.521.999.770,59 mediante la emisión de 3.521.999.770.590.000 de nuevas acciones  con valor nominal de Bs 0,000001 cada una, para llevarlo de Bs 229,41 a Bs 3.522.000.000,00, el cual será suscrito  y pagado con cargo a la cuenta Actualización Capital Social a razón de 15.352.425,7878907  acciones  nuevas por cada acción en tenencia  a  favor de los accionistas registrados al quinto día hábil (fecha   límite   de  transacción  con  beneficio)  siguiente  de  la publicación  en  un  (1)  periódico de mayor circulación nacional del aviso  de  dividendos  autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores,  pagadero  a  partir  del  quinto día hábil siguiente a esta última fecha (fecha efectiva de registro del beneficio).

b. Las  fracciones  de  acción  resultantes  del aumento de capital que queden  en  poder  de  los accionistas serán asignadas a la FUNDACIÓN CARLOS  DELFINO,  aplicando  la  Resolución  110-2004  de la Comisión       Nacional  de  Valores  referida  a  los  Dividendos,  estableciéndose mediante aviso publicado en prensa la Fecha Límite de Transacción con       Beneficio  y  la  Fecha Efectiva de Registro del Beneficio, siendo el valor  para  el pago de las fracciones el determinado por el promedio ponderado  de  las  operaciones  realizadas en la Bolsa de Valores de Caracas con acciones de la compañía en la fecha Límite de Transacción con  Beneficio,  o, en su defecto, al valor del último día anterior a esa  fecha  en  que  se  realizaron  operaciones  de Bolsa con dichas  acciones.

c. Igualmente, solicitamos se delegó en la Junta Directiva la fijación de la Fecha Límite de Transacción con Beneficio (Fecha de Registro) y la Fecha Efectiva de Registro del Beneficio (Fecha de Pago) y del pago de las fracciones de acción correspondientes, y quede facultada para llevar a cabo todo lo conducente al aumento y dividendo en acciones.

   Además, se aprobó la propuesta presentada por la Junta Directiva relativa a la conveniencia de no decretar el dividendo en efectivo    correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019

1.  Se aprobaron los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018 y entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019, cada uno con vista de los informes de la Junta Directiva y de los Comisarios.

2.                      Se aprobó que   la compañía continúe actuando como Sociedad Anónima de Capital

Autorizado (S.A.C.A.), estableciendo como Capital Autorizado el doble del Capital Suscrito y Pagado.

3.                     Se aprobó el proyecto para la emisión de Papeles Comerciales en moneda de curso

legal (Bs) hasta por un monto de dos millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$2.000.000, 00) en su equivalente en Bolívares por año, para ser emitidos en una o varias series. Igualmente, delegar en la Junta Directiva  las  más  amplias  facultades  para negociar, fijar y establecer todas las condiciones y términos de cada una de las series que conformen la emisión,  el número, identificación y monto de cada una de las series de la misma,  el  valor  nominal de los títulos, su fecha de vencimiento, lugar y plazo de pago, precio de colocación, tasa de descuento o de prima y la tasa de  rendimiento  anual  o  efectiva  o  tasa  de  interés,  según  el caso, modalidad, sistema de colocación, precio, garantía si fuese necesaria y, en general,  todos  los aspectos relativos a la emisión. Así como, autorizar a la Junta Directiva para realizar todos los actos, gestiones y trámites necesarios para llevar a cabo la emisión, asimismo se autorizó a la Junta Directiva para delegar en las personas que considere convenientes las mencionadas   facultades, designar a las personas que suscribirán la solicitud de autorización ante la Superintendencia Nacional de Valores y a las personas que firmarán los títulos de los Papeles Comerciales. En caso de resultar aprobado el proyecto para la emisión de Papeles Comerciales se propone a la Asamblea se designe a Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A., como representante común de los tenedores de los referidos títulos y se establezca como remuneración del representante común de los tenedores de los Papeles Comerciales hasta en un máximo del equivalente en Bolívares del uno por ciento (1%) el monto de la emisión por año.

4.   Se aprobaron las   modificaciones   de   las   cláusulas:   Nro.   1   del   Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía, relativa al objeto social de la compañía; Nro.  4  del   Documento  Constitutivo  Estatutos Sociales relativa  al  Capital  Social,  como  consecuencia  de la aprobación de los puntos  5 y 6 de la convocatoria; Nro. 7 del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales  de la compañía, relativa al número de miembros que constituyen la Junta  Directiva  y  edad  límite  para  formar parte de la misma; Nro. 8 del Documento  Constitutivo-Estatutos  Sociales  de  la  compañía,  relativa al período  estatutario; Nro. 9 del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía, relativa a la forma de cumplimiento del art. 244 del Código de Comercio y a la dieta por asistencia a las reuniones de  los Miembros de la Junta Directiva;  Nro. 11 del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía,  relativa  a  las  facultades  de  la  Junta Directiva; Nro. 14 del Documento  Constitutivo-Estatutos  Sociales  de  la  compañía,  relativa al número  de  los  miembros que conforman la Junta Directiva previsto en esta cláusula.

 5.   El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva para el próximo período estatutario, resultando designados como

Miembros Principales de la Junta Directiva a los señores:  CARLOS DELFINO THORMAHLEN, JUAN CARLOS CARPIO DELFINO, JOSE IGNACIO DELFINO GOMEZ, MANUEL LOZADA GARCIA, ELISA BUSTAMANTE MACHADO, JULIO BUSTAMANTE DIAZ, JAVIER YÑIGUEZ, ANDRES SABAL Y FERNANDO MICALE y como

Miembros Suplentes a los señores:  MIGUEL E. CARPIO DELFINO, GONZALO RODRIGUEZ CARPIO, GUSTAVO GOMEZ RUIZ, ERNESTO VOGELER, GUSTAVO LEON, GUILLERMO ENRIQUE MILLAN, GINA DE SOUSA, RICARDO JOSE ITRIAGO Y ARMANDO MILLAN FERRO.

6.  El nombramiento de los Comisarios Principales y sus Suplentes y fijarles su remuneración, resultando designados como primer comisario principal al Lic.  JACOBO COHEN, y como primer comisario suplente a la Lic. JACQUELINE SUBERO; y como segundo comisario principal al Lic. DUARTE NUNO DA SILVA E BRANCO, y como segundo comisario suplente a la Lic. CLAUDIA VALENCIA.

7. Se aprobó la propuesta de la Junta Directiva relativa a la conveniencia de no decretar el dividendo en efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019.

Caracas, 26 de diciembre de 2020

Por la Junta Directiva

Carlos Delfino T.

Presidente de la Junta Directiva