CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Ordinaria  que se celebrará en Caracas el día jueves 18 de marzo de 2021 a las 9:30 am., en el piso 2 de la Torre BANCARIBE del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos:

Primero. Conocer el Informe de la Junta Directiva.

Segundo.   Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al segundo semestre de 2020, con vista del Informe de los Comisarios.

Tercero.  Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes para el período 2021 y fijarles su remuneración, así como la designación del Comisario adicional previsto en los Estatutos Sociales del Banco.

 Cuarto. Designar al Defensor del Cliente y del Usuario Bancaribe y su Suplente para el periodo 2021-2023.

Quinto.  Considerar y resolver sobre la propuesta de aumento del capital social hasta la cantidad de Bs. 66.750.000.000 mediante el incremento del valor nominal de las acciones Clase A y Clase B de Bs 0,0000281 a Bs 500 cada una.

Sexto. De resultar aprobada la anterior propuesta, conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva relativa a un aumento del capital social adicional, hasta por la cantidad de Bs. 3.100.000.000, con cargo a la cuenta de Superávit Restringido. Dicho aumento conllevaría la emisión de 6.200.000 nuevas acciones con un valor nominal de Bs 500 cada una, a ser distribuidas entre los accionistas a razón de una nueva acción por cada diecinueve acciones Clase A y Clase B en tenencia.

Séptimo. De aprobarse las anteriores propuestas, autorizar a la Junta Directiva del banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieren a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea, así como para redactar el texto definitivo del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Caracas, 18 de febrero de 2021.

Por la Junta Directiva
Juan Carlos Dao
Presidente.

Nota: Una copia del Informe de la Junta Directiva, de los estados financieros y del Informe de los Comisarios estará a disposición de los señores accionistas con veinticinco (25) días de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Dirección de Secretaria General, piso 12 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización El Rosal, y en la oficina principal de nuestro Agente de Traspaso, Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas, y también en la página web www.bancaribe.com.ve

2. Considerando las circunstancias excepcionales que plantea el riesgo de propagación del Covid-19, invitamos a los accionistas a participar en la asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicaran oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web www.bancaribe.com.ve

3. En estricto cumplimiento de la normativa sanitaria establecida en la resolución[on del Ministerio del Poder Popular para la Salud Nro. 090 del 01 de junio de 2020, así como de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se adoptaran, entre otras medidas de bioseguridad, las siguientes número limitado de asistentes a la asamblea, uso obligatorio de mascarilla, medición de la temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial al ingresar a las instalaciones, distanciamiento físico de, al menos, dos metros entre los asistentes, así como desinfección de los espacios físicos y superficies de contacto