ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 23 de septiembre de 2021, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta por ciento (80 %) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones:

PRIMERO: Se aprobó el Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración sobre las actividades realizadas por el Banco Provincial, SA Banco Universal durante el primer semestre del año 2021, así como el Balance General y el Estado de Resultados del Banco, correspondientes al período semestral comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 30 de junio de 2021, todo ello con vista del dictamen de los Auditores Externos, del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno.

SEGUNDO: Se aprobó la propuesta presentada por el Consejo de Administración de mantener en el patrimonio del Banco, en la cuenta “Superávit por Aplicar”, el monto correspondiente a la utilidad neta y disponible obtenida por la institución en el primer semestre 2021.

TERCERO: Se designó como nuevo director suplente dentro del Consejo de Administración del Banco Provincial, S.A. Banco universal, al ciudadano ANTONIO ALONSO GRANADA.

CUARTO: Fue designado el ciudadano JOSÉ MIGUEL FINOL MEDINA, como Auditor Interno del Banco Provincial, SA Banco Universal y el ciudadano ENRIQUE JOSÉ RANGEL LOBO, como Auditor Interno Suplente.

QUINTO: Fue designada la ciudadana BELINDA DEL VALLE CANDELAS UVIEDA, como Defensor del Cliente y Usuario Bancario del Banco Provincial, SA Banco Universal y la ciudadana JACQUELINE CLEMENTE COELLO, fue ratificada en el cargo de Suplente del Defensor del Cliente y Usuario Bancario.

SEXTO: Fue designada la Firma EY VENEZUELA como Auditor Externo del Banco Provincial SA Banco Universal para el período de tres (3) años comprendido desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.

SÉPTIMO:  Se aprobaron los honorarios de los comisarios principales y suplentes correspondientes al primer semestre de 2021.

José Agustín Antón Burgos

Presidente Ejecutivo

BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL Caracas, 27 de septiembre de 2021