ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves 16 de septiembre de 2021 a las 9:30 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta y nueve por ciento (89,70%) de las acciones que forman el capital social del Banco, acciones Clase A, 97.511.634 (73,04%) y Clase B, 22.249.99 (16,66%), se adoptaron las siguientes decisiones.

Primero. Se Conoció el Informe de la Junta Directiva respecto de la gestión correspondiente al primer semestre de 2021, así como al informe suscrito por los comisarios y al dictamen de la firma de auditores externos.

Segundo. La Aprobación por unanimidad del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, correspondientes al primer semestre de 2021, con vista del informe de los Comisarios, con el más amplio y completo finiquito a la Junta Directiva por su gestión durante el semestre. Asimismo, se explicó el ajuste contable realizado en el Estado de Cambios en las Cuentas de Patrimonio provenientes del pago de un dividendo en efectivo de la inversión del banco, no hay cambios en los resultados acumulados ni en el patrimonio del banco derivados del mencionado ajuste, sino en las subpartidas Superávit por aplicar y Superávit restringido. Se deja constancia expresa de que los miembros de la Junta Directiva se abstuvieron de votar.

Tercero. Se aprobó por unanimidad, la distribución de las utilidades obtenidas por el banco en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, efectuada de conformidad con la normativa aplicable, según se indica en el Informe que la Junta Directiva presentó a la consideración y decisión de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas.   .

Cuarto. Se aprobó por unanimidad la propuesta realizada por la Junta Directiva para aumentar el capital social del banco hasta por la cantidad de Bs 13.350.000.000 mediante la capitalización de una porción de los saldos disponibles en la cuenta Aportes patrimoniales no capitalizados, específicamente en la subcuenta Primas Sobre Aportes de Capital. Dicho aumento de capital social conllevaría a la emisión de 26.700.000 nuevas acciones; y quedaría sujeto a la aprobación por las autoridades gubernativas del valor nominal de Bs 500,00 por cada acción acordado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de marzo de este año, a ser distribuidas entre los accionistas, a razón de una nueva acción por cada cinco acciones Clase A y Clase B en tenencia, lo que elevaría el capital social a Bs 83.200.000.000,00

Quinto.  Se aprobó autorizar amplia y suficientemente a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.
Caracas, 24 de septiembre de 2021.