ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A., BANCO UNIVERSAL, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 15 de septiembre de 2021 a las 3:00 de la tarde, en la sede del Banco en la Torre BNC, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del noventa y tres por ciento (93,44%) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones

Primero.    La Asamblea por unanimidad aprobó el Balance y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2021, con vista de los Informes presentados por la Junta Directiva, los Comisarios y los Auditores Externos de la Institución, así como la gestión de la Junta Directiva, dejándose expresa constancia que los directores presentes se abstuvieron de participar en la discusión y votación

Segundo. Se aprobó por unanimidad la propuesta de dividendos, hasta por la suma de Bs. 6.950.316.000.000,00, para ser pagados íntegramente en acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador, de una misma clase, con valor nominal de Bs 1,00 por acción, con cargo a la cuenta de Superávit Restringido, todo ello conforme al valor que corresponda con la nueva expresión monetaria.  Se aprobó que la Junta Directiva determine la fecha de pago, previo cumplimiento de todas las normas y procedimientos, y atendiendo a que los índices patrimoniales al cierre del mes en el que se efectúe el referido pago se presenten conforme a la normativa vigente.

Tercero. Se aprobó el Aumento de Capital y la correspondiente modificación del Artículo 4 de los Estatutos, solo en lo concerniente al monto del capital y el numero de acciones que lo representan.  Hasta por Bs 6.950.316.000.000,00 o el valor que corresponda con la nueva expresión monetaria, que resultaría como consecuencia necesaria del pago del dividendo en acciones. Las nuevas acciones resultantes del aumento de capital serían comunes, nominativas, no convertibles al portador, de una misma clase, con valor nominal de Bs 1,00 por acción. El aumento de capital y la emisión de las nuevas acciones requieren del pronunciamiento favorable de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (OSFIN) y de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), se publicará un aviso, fijando la fecha y demás condiciones para el pago del dividendo y el aumento de capital. Las fracciones de acciones, si las hubiere, podrían ser adquiridas por la Caja de Ahorro de los Empleados del BNC.

El Capital del Banco alcanzaría los Bs. 9.267.088.000.000,00

Cuarto.  Se aprobó la integración de la Junta Directiva con los Directores Principales y Suplentes, el presidente informo a la Asamblea que el señor Nicolás Kozma Solymosy había comunicado a la Junta Directiva, su decisión de retirarse de sus funciones como Director Principal, para dedicarse a otras actividades de su interés. Atendida la propuesta del presidente, la Junta Directiva quedaría integrada así;

DIRECTORES PRINCIPALES                                                    

Jorge Luis Nogueroles García

Anuar Halabi Harb

Luis A. Hinestrosa Pocaterra

Maritza Ripanti Flores

José Ramón Rotaeche Jaureguizar

Luisa M. Vollmer de Reuter

Andrés Eduardo Yánez Monteverde

RESPECTIVOS DIRECTORES SUPLENTES

Claudia Elena Valladares Olaizola

Pedro Jorge Mendoza Rodríguez

Antonio lzsak Hecker

Alvar Nelson Ortiz Cusnier

Luis Enrique Fernández-Feo García

Jhonny Andres Georges Parra

Eleonora del Carmen Oropeza Filardo

Quinto. Se aprobó delegar en la Junta Directiva la autoridad para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones de la Asamblea sin necesidad de convocar una nueva Asamblea, y sin más limitaciones que las establecidas en las normas vigentes.

Importante: No obstante, las decisiones en   referencia a pago de dividendos, aumento de capital y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales, quedan sujetas a la previa autorización de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y a la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL)

Caracas, 28 de septiembre de 2021