CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

                                            FIVENCA FONDO DE CAPITAL PRIVADO, S.A.

De conformidad con Lo establecido en el Artículo Décimo Tercero del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la compañía, se convoca a los accionistas de Fivenca Fondo de Capital Privado, S.A., a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día miércoles 08 de septiembre de 2021, a las 9:00 am en la sede de la compañía situada en la Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre C, Piso 5, Ofic. 51-C, El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda.

Los puntos a tratar en la asamblea son:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre la modificación de la Junta Directiva de la sociedad, en virtud de la renuncia presentada por Michael Alan Penfold Becerra al cargo de Director Principal, así como la renuncia del mismo y del señor Pedro Penzini López como integrantes del Comité de Inversiones y la subsiguiente modificación del artículo Vigésimo Primero del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la sociedad.

SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la propuesta de disminuir el numero de acciones emitidas por la sociedad a la cantidad de cincuenta mil (50.000) y elevar el valor nominal de la acción a la cantidad de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00) mediante un canje a razón de una (1) acción con valor nominal de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00) por cada mil (1.000) acciones en tenencia con valor nominal de mil bolívares (Bs. 1.000). Así como considerar y resolver que la acción proveniente de la conjugación de las dos fracciones que resulten del canje sea suscrita y pagada a valor nominal, por acuerdo entre los dos accionistas que resultaron fraccionados. En caso de aprobación de esta moción, modificar el Articulo Cuarto de los Estatutos Sociales.

Caracas, martes 31 de agosto de 2021

Por la Junta Directiva

José Gregorio Tineo Nottaro

Presidente, Director Principal