ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA), S.A.C.A celebrada en fecha tres (3) de diciembre de 2021 Hora 10,30 am, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 83,50 % del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones

1. Con base en lo aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada con anterioridad a la presente reunión de accionistas, es decir, del 03 de diciembre de 2021 a las 9:00am, y tomando en consideración la reconversión monetaria. Se aprobó el aumento del capital social de la compañía en Bs 982.638,00, con el objeto de llevarla a Bs 3.522 a Bs 986.160,00 mediante el aumento del valor nominal de la acción, es decir, de Bs 0,000001 por acción a la cantidad de Bs 0,00028 por acción, representado en 3.522.000.000 de acciones con valor nominal de Bs 0,00028 cada una, el cual será suscrito y pagado con cargo a la cuenta Actualización Capital Social, permaneciendo inalterado el número de acciones que conforman el capital social.  

2. La Actualización del Capital Autorizado por su condición de Sociedad Anónima de Capital Autorizado, estableciendo como Capital Autorizado el doble del Capital Suscrito y Pagado, es decir Bs 1.972.320,00, siendo la autorización de aumento del capital social dada a la Junta Directiva, suficiente para ello, y previo cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre esta materia, en la oportunidad en que la Junta Directiva lo decida y dentro de los dos (2) años siguientes a la celebración de la presente Asamblea. Fue aprobado en los mismos términos propuestos a la Asamblea.

3. Modificación de la Cláusula N 4 El capital autorizado de la Sociedad es de Bs 1972.320,00. El capital suscrito y pagado es de Bs 986.160,00, dividido en 3.522.000.000 acciones comunes nominativas con un valor nominal de 0,00028 de Bolívares cada una, totalmente suscritas y pagadas, que otorgan a sus poseedores iguales derechos.  Fue aprobado en los mismos términos propuestos a la Asamblea.

3.  La Transcripción del Documento Constitutivo-Estatutos Sociales de la compañía con todas las modificaciones habidas hasta la fecha, incluyendo las aprobadas por esta Asamblea.

Caracas, 09 de diciembre de 2021

Por la Junta Directiva

Carlos Delfino T.

Presidente de la Junta Directiva