ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa Productos EFE S.A celebrada en fecha 10 de diciembre de 2021, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 82,45% del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones:

Punto Nro. 1.    Luego de su presentación y lectura, fueron aprobados en forma unánime el Informe de la Junta Directiva sobre las actividades de la Compañía; el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estados Consolidados Conexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2021, con vista al informe del Comisarios y del dictamen de los Contadores Públicos Independientes.

 Punto Nro. 2.  La Asamblea de Accionistas aprobó, en forma unánime, la designación de las siguientes personas como miembros de la Junta Directiva para el período 2021-2022.

Directores Principales:

Manuel Felipe Larrazábal, Luis Carmona, Manuel Torres Núñez, Rubén Morales y Antonio Planchart Mendoza.

Directores Suplentes:

María Isabel Guinand, Yolibel Delgado, Manuel Bahamonde, Félix Gastón y Fernando Montilla.Punto Nro. 3 Se designó unánimemente para el ejercicio 2021-2022 a la Lic. Ludy Borges C.P.C. Nro. 72.851 y Lic. Roberto Ferreira C.P.C. Nro. 15.344 como Comisarios Principales y Lic. Edickson Vásquez C.P.C. Nro. 44.916 y Lic. Aibis Urrutia C.P.C. Nro. 42.661, como Comisarios Suplentes., así mismo se aprobó su remuneración anual

LUIS CARMONA

DIRECTOR

PRODUCTOS EFE, SA