El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989, en la cumbre del G7 en París, por los Ministros de los Estados Miembros, con la finalidad de examinar y desarrollar medidas contra el lavado de dinero.

El objetivo del GAFI es desarrollar estándares internacionales y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir la LC/FT/FPADM relacionadas con el sistema financiero internacional.

Las 40 Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir la LC/FT/FPADM. Estas Recomendaciones son reconocidas como la norma global de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

*Oficial de Cumplimiento BVC