CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL DÍA 08 DE MARZO DE 2022

De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA., S.A., que se celebrará en la Ciudad De Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, Sala Terraza Sur, Piso 5, Av. Principal de la Urbanización La Castellana, el día 08 de marzo de 2022, a las 8:30 am, con el siguiente objeto:

PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el informe del presidente ejecutivo y los Estado Financiero debidamente auditados con su respectivo Dictamen, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01.12.2020 y el 30.11.2021, con vistas al informe de los Comisarios.

SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea la conveniencia de decretar un dividendo visto los resultados del ejercicio económico, conforme a la propuesta presentada por la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Superintendencia Nacional de Valores.

TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea la conveniencia de realizar un aumento del capital social suscrito y pagado, mediante el incremento del valor nominal de la acción.

CUARTO: Someter a consideración de la Asamblea la modificación del Artículo 5 del documento constitutivo estatutario, para el caso de ser aprobado previamente el aumento de capital social; y la modificación de los Artículos 4 y 26, Parágrafo Segundo, el documento constitutivo estatutario.

QUINTO: Someter a consideración de la Asamblea la emisión de obligaciones, papeles comerciales u otros instrumentos negociables objeto de oferta pública, conforme a lo estipulado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y demás Normas que Regulan el procedimiento de Emisión de ese tipo de instrumentos negociables, bien sea denominados en Bolívares o en moneda extranjera, hasta por un monto máximo de UN MILLON DE DOLARES AMERICANOS USA (US$ 1.000.000), dentro de un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de su aprobación, en una o varias emisiones hasta cubrir el monto total y delegar en la Junta Directiva las facultades para determinar los montos y condiciones de la emisión o emisiones que considere conveniente dentro del limite aprobado por la Asamblea, así como fijar la remuneración del Representante Común de los obligacionistas.

Caracas, 25 de febrero de 2022.

JUAN CARLOS DOMINGUEZ G.

Presidente de la Junta Directiva

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