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CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 29 DE MARZO DE 2022
De conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente y de acuerdo con lo previsto en el Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía, se convoca a los Accionistas para la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día Martes 29 de marzo de 2022, a las 11:00 a.m., en la sede de la compañía ubicada en la Avenida Eugenio Mendoza, Edifico Protinal, frente al Estadio José Bernardo Pérez, Valencia, Estado Carabobo, con el siguiente objeto:
- Discutir, aprobar o modificar los Estados Financieros debidamente auditados por Contadores Públicos Independientes correspondiente a los Ejercicios Económicos terminados el 31 de agosto de 2019 y 2020, con vista a los informes de los Comisarios.
- Someter a consideración de la Asamblea de Accionistas la posibilidad de pago de dividendos.
- Presentar a consideración de la Asamblea de Accionistas la reforma del Artículo 23 de los Estatutos Sociales referentes al tiempo de duración en funciones de los Comisarios.
- Elección de comisarios principales y suplentes.
Se participa que a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria se encuentra a disposición de los Accionistas los Estados Financieros y el Informe de los Comisarios en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida Eugenio Mendoza, Edifico Protinal, frente al Estadio José Bernardo Pérez, Valencia, Estado Carabobo.
De igual forma, estará a disposición de los accionistas el texto de la reforma estatutaria.
Asimismo, a los efectos de lo contemplado en los Estatutos Sociales de la Empresa, se advierte a los accionistas que deberán presentar, si es su deseo, las ternas a ser consideradas en la Asamblea de Accionistas para la elección de los Comisarios, por ante la sede de la Compañía.
Todo accionista a ser representado en la Asamblea de Accionistas deberá hacer valer su representación por medio de Carta Poder.
Valencia, lunes 14 de marzo de 2022.
La Junta Directiva. Proagro, C.A.
Manuel Fernández Alberto Vollmer Alfredo Fernández P.
Kurt Nagel Luis Bohórquez
