CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 22 DE MARZO DE 2022

Se convoca a los señores accionistas de VENEZOLANA DE CEMENTOS, S.A.C.A., para la celebración de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la sala de reunión de piso siete (7) de la Sede Administrativa de Venezolana de Cementos, S.A.C.A., ubicada en la Calle Londres, entre Calles Nueva York y Trinidad, Urbanización Las Mercedes, Municipio Baruta, Estado Bolivariano de Miranda, el martes 22 de marzo de 2022, a las 10:00 am, cuyos puntos a tratar son:

1. Nombramiento de la Nueva Junta Directiva de Venezolana de Cementos, S.A.C.A., para el período 2022-2024.

2. Ratificación del Comisario Principal de Venezolana de Cementos, S.A.C.A. y su Suplente, para el período 2022-2025

Caracas, 16 de marzo de 2022.

Cnel. Antonio José Pérez Suárez

Presidente de la Junta Directiva de Venezolana de Cementos, S.A.C.A.

NOTA: De conformidad con lo previsto en el segundo aparte de la Cláusula Octava de los Estatutos Sociales de la compañía, vigentes, cada accionista tiene derecho a hacerse representar en las Asambleas por medio de apoderados debidamente constituidos, para lo cual bastará una carta, cablegrama, telefax correo electrónico o cualquier medio escrito dirigido a la Junta Directiva.