RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del DOMINGUEZ & CIA, S.A., celebrada en esta ciudad de Caracas el día ocho (8) de marzo de 2022, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas el 81,20% del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones.

Primero. –  Se aprobó el informe del Presidente Ejecutivo y los Estados Financieros debidamente auditados con vista al informe de los Comisarios del ejercicio económico comprendido ente el 01/12/2020 y el 30/11/2021, con el voto favorable de todos los presentes, excluido el de los accionistas que ejercen cargo de directores miembros de la Junta Directiva, quienes se abstuvieron de votar, representando en su totalidad el 0.32%.

Segundo. – Se aprobó con el voto favorable del 81,20% del capital social presente y/o representado, 1. Un reparto de dividendo en efectivo de DIEZ CENTIMOS DE BOLIVAR (Bs 0,10) por acción poseída, lo que representa en total la cantidad Bs 2.406.250,00. Con cargo a ganancias retenidas. Para ser pagado en una sola porción y 2. Dividendos en especie que será pagado con acciones de la empresa, en la proporción de una acción por cada acción poseída, con cargo a ganancias retenidas, lo que representa un total del dividendo en especie de Bs 24,0625, aumentando el número de acciones de 24.062.500 a 48.125.000 para ser pagado una vez aprobado por la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval)

Tercero. –  Se aprobó con el voto favorable del 81,20% del capital social presente y/o representado, el capital ha quedado reducido a la cantidad de Bs 24,0625, más el dividendo en acciones antes decretado y aprobado,  lo que conforma un capital de Bs 48,12  aumentarlo a Bs 4.812.500, mediante el incremento del valor nominal de la acción que en la actualidad es de Bs 0,000001, hasta la cantidad de Bs 0,01 cada una, dicho aumento de capital se realizará con cargo a las utilidades no distribuidas de Bs 4.812.451,88 que sumados al capital actual Bs 48,12 asciende a Bs 4.812.500

Cuarto. –  Se aprobó por unanimidad la reforma de los artículos 5, 4 y 26 Parágrafo Segundo de los estatutos Sociales en los términos expuestos.

Quinto.- Se aprobó con el voto favorable del 81,20% del capital social presente y representado en la Asamblea la emisión de Obligaciones, Papeles Comerciales u otros instrumentos negociables, conforme a lo estipulado en el Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y Normas que Regulan el procedimiento de Emisión de ese tipo de instrumentos negociables, bien sean denominados en Bolívares o moneda extranjera, hasta por un monto máximo de de UN MILLON DE DOLARES AMERICANOS (USD$. 1.000.000,00) en un plazo de dos (02) años a partir de la fecha de su aprobación, en una o varias emisiones hasta cubrir el monto total. Delegando facultades en la Junta Directiva para hacer la emisión o emisiones en el plazo estipulado y en los montos que considere conveniente dentro del límite aprobado por la Asamblea.

Caracas 14/03/2022