RESULTADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA 10/03/2022

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves 10 de marzo de 2022 a las 10:00 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta y seis por ciento (86%) de las acciones que forman el capital social del Banco, acciones Clase A, 92.626.080 (69,38%) y Clase B, 22.249.999 (16,67%), se adoptaron las siguientes decisiones.

Primero. Se Conoció el Informe de la Junta Directiva respecto de la gestión correspondiente al segundo semestre de 2021, así como al informe suscrito por los Comisarios y al dictamen de la firma de auditores externos.

Segundo. La Aprobación del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas y los Estados Financieros consolidados del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, correspondientes al segundo semestre de 2021, con vista del informe de los Comisarios, con el más amplio y completo finiquito a la Junta Directiva por su gestión cumplida durante el semestre. Se deja constancia expresa de que los miembros de la Junta Directiva se abstuvieron de votar.

Tercero.  Se aprobó por unanimidad, la distribución de utilidades obtenidas por el banco en el período comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2021, efectuada de conformidad con la normativa aplicable, en la forma propuesta por la Junta Directiva

Cuarto. Fueron ratificados como miembros de la Junta Directiva para el período 2022-2024 las siguientes personas:

DIRECTORES PRINCIPALES Juan Carlos Dao (Presidente) Eduardo Rafael Henríquez (Vicepresidente) Néstor Blanco, Nelson David Dao, Arturo Ganteaume Feo, Carlos Hernández Delfino, Luis Eduardo Paúl Bello, Martín Pérez De Benedetto y Javier Serebrisky.  

DIRECTORES SUPLENTES Claudia Curiel, Edgar Alberto Dao, José Henrique D’Apollo, Jenny Pamela Pino, Philip Henríquez Schemel, Ilena Medina Reyes y Fouad Sayegh.

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, la Asamblea delegó en la Junta Directiva, oída la opinión del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, la fijación de la dieta de los directores por su actuación en las sesiones de la Junta Directiva y de los Comités de los que formen parte, así como de la remuneración del Presidente, del Vicepresidente y la de otros miembros de la Junta Directiva a quienes se le asignen funciones adicionales a las de director

Quinto. DESIGNACIÓN COMISARIOS POR EL PERÍODO 2022-2023 Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN    Fueron designados para el período 2022-2023 los Lic. Santos Rojas y José Gregorio Hernández como primer y segundo Comisarios principales del banco, respectivamente, y el Lic. José Luis Varela y José Manganelli como sus respectivos suplentes.  Igualmente se acordó delegar en la Junta Directiva, oída la opinión del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, la fijación de la remuneración semestral para cada uno de los Comisarios. A continuación, se sometió a consideración del accionista titular de las acciones Clase B la elección de un Comisario Adicional se designó al Lic. Gustavo Blanco Uribe Avilan, de conformidad con lo previsto en los Estatutos.

Sexto. Teniendo en cuenta la información puesta a disposición para la revisión por los accionistas con respecto a cada una de las firmas de contadores públicos independientes que conforman la terna, la Asamblea acordó la designación de la firma Pacheco, Apostólico y Asociados, miembro en Venezuela de la red global PricewaterhouseCoopers (PwC), como auditor externo del banco, por un período de hasta cinco años, de conformidad con lo dispuesto en la legislación bancaria

Séptimo. La Designación del Representante Judicial y su Suplente por el periodo 2022-2024, quedando aprobado la designación de la Dra. Yathrib Valsint-Alcázar y del abogado Carlos Lugo como Suplente. Corresponderá también a la Junta Directiva fijar sus respectivas remuneraciones, oída la propuesta del Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

Octavo.  Se aprobó autorizar amplia y suficientemente a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.
Caracas, 21 de marzo de 2022