RESULTADO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2022

 En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL, celebrada en esta ciudad de Caracas el día 24 de marzo del año en curso, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta por ciento (80%) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones:

PRIMERO: Se aprobó el Informe del Consejo de Administración sobre las actividades realizadas por el Banco Provincial, S.A., Banco Universal, durante el segundo semestre del año 2022, el Balance General y el Estado de Resultados, todo ello con vista del dictamen de los Auditores Externos, del Informe de los Comisarios y del Informe del Auditor Interno.

SEGUNDO: Se aprobó la propuesta presentada por el Consejo de Administración de mantener en el patrimonio del Banco, en la cuenta “Superávit por Aplicar”, el monto correspondiente a la utilidad neta y disponible obtenida por la institución en el segundo semestre de 2022,

TERCERO: Se designaron como Miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración del Banco Provincial, S.A., Banco Universal., a las siguientes personas:

Directores Principales: LEÓN HENRIQUE COTTIN, IGNACIO JAVIER LACASTA CASADO, JOSE AGUSTIN ANTON BURGOS, OMAR EFRAIN BELLO RODRÍGUEZ, EDUARDO DE FUENTES CORRIPIO, ATAULFO ALCALDE PEREZ, y SALVADOR SCOTTI MATA.

Directores Suplentes: GUILLERMO JUAN SUARDIAZ ROIG, AURA MARINA KOLSTER DE PARRA, CLAUDIO HORACIO MASTRANGELO RIMA, LUIS ALBERTO CARMONA BARBARRUSA, LUIS BACH GOMEZ, CARMEN PEREZ DE MUNIAIN MARZANA y ANTONIO ALONSO GRANADA.

CUARTO: Se desinaron como Comisarios Principales y Comisarios Suplentes del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, a los ciudadanos siguientes: Comisarios Principales: JOSE NORBERTO DA SILVA PAZ y MASIEL FERNANDES. Comisarios Suplentes: CARLOS JOSE ALFONZO MOLINA y MIGUEL DIMAS PRATO VASQUEZ.

QUINTO: Se ratificó como Representante Judicial del Banco Provincial, S.A., Banco Universal, al doctor RODRIGO EGUI STOLK y como Representante Judicial Suplente se ratificó al doctor JAIME HELI PIRELA RUZ.

José Agustín Antón Burgos,

Presidente Ejecutivo

Banco Provincial, S.A., Banco Universal