RESULTADO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA 31 DE MARZO DE 2022

La Junta Directiva del Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal, en estricto apego a las medidas preventivas indicadas por el Gobierno Nacional y la Organización Mundial de la Salud, una vez recibida la autorización pertinente por parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, procedió a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas convocada para el jueves 31 de marzo de 2022, a las 10:30 a.m., en la Sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del noventa y dos por ciento (92,61%) de las acciones que forman el capital social del Banco, resultando los temas planteados en la Convocatoria aprobados por unanimidad:

1. Plan de Expansión del Banco.

Primera Parte. La Asamblea por unanimidad aprobó la Adquisición de algunos Activos y asunción de Pasivos BOD en Venezuela, bajo condiciones aprobadas por SUDEBAN.

Segunda parte. La Asamblea por unanimidad aprobó el aumento de capital mediante la emisión de Acciones Preferidas, denominadas en dólares de los Estados Unidos de América; las Condiciones Generales de la Emisión y la modificación del Capítulo Segundo de los Estatutos Sociales, “Capital y Acciones”, todo ello sujeto a la autorización de SUDEBAN.

• Autorización a la Junta Directiva para realizar los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones tomadas por la Asamblea.

La Asamblea por unanimidad aprobó, delegar en la Junta Directiva la autoridad para realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para ejecutar las decisiones de la Asamblea, sin necesidad de convocar una nueva Asamblea, y sin más limitaciones que las establecidas en las normas vigentes.

                                                           Caracas, 01 de abril de 2022.