DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del BANCAMIGA BANCO UNIVERSAL, C.A., celebrada en esta ciudad de Caracas el día 11 de septiembre de 2024 a las 9:00 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del cincuenta y ocho coma treinta y uno por ciento (58,31%) de las acciones que forman el capital social del Banco, se adoptaron las siguientes decisiones

 DECISIONES ADOPTADAS

PUNTO 1 | AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE BANACMIGA

Se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes el aumento de Capital Social de Bs 0,2345 a Bs 653.595.000,00 mediante a. El decreto de un dividendo en acciones de 14.443.725.160.000.000.000 de acciones nominativas, no convertibles al portador con cargo a la cuenta de superávit restringido de Bs 144.437.251,60 y  b. el aporte en efectivo con la emisión de las 50.915.774.817.000.000.000 de acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de Bs 0,00000000001 cada una, será suscrita por los accionistas que han manifestado su voluntad en participar en el aumento de capital social propuesto, mediante el pago en dinero efectivo y moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela, a ser enterado por éstos a más tardar el día 15 de octubre de 2024. En virtud de este aumento de capital Bs 509. 157.748,17 se procederá a realizar la modificación de los artículos 5 y 42 de los Estatutos de BANCAMIGA

PUNTO 2 | PROPUESTA DE AJUSTE DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES

La Asamblea aprobó la propuesta del ajuste del valor nominal de la acción a un Bolivar (Bs 1,00) como consecuencia del aumento de capital social aprobado a Bs 653.595.000,00 sin incrementar el número de acciones ni modificar el patrimonio de BNACAMIGA, POR REALIZARSE EL AJUSTE QUE SE PROPONE EN EL PUNTO 3. (Valor nominal actual Bs 0,00000000001 a Bs 1,00)

PUNTO 3 | ADECUACIÓN DEL NÚMERO DE ACCIONES CIRCULACIÓN

Para facilitar la transaccionalidad de la acción de BANCAMIGA en el mercado de valores y, adicionalmente, el problema técnico asociado al mínimo valor de las mismas, mediante el aumento del capital y el ajuste del valor nominal de las acciones que componen el capital social y dando estricto cumplimiento a los requerimientos legales y normativos de protección de los derechos de todos los accionistas se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes, quedando el capital social Bs 653.595.000,00 representado en 653.595.000 acciones nominativas, con un valor nominal de un Bolivar (Bs 1,00) cada una, no convertibles al portador, el ajuste del número de acciones en circulación, a razón de una (1) acción por cada cien mil millones (100.000.000.000) acciones en tenencia. Se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes.

PUNTO 4 | DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Se aprobó la designación de la junta Directiva

Directores Principales: José Simón Elarba Haddad (presidente), Ariel José Martínez, Carlos Enrique Gabaldón Vivas, Luis Alberto García Montoya, Ramiro Oscar Molina Ríos, Fernando José Delgado Sorondo y Mariángela Velásquez Melo

Directores Suplentes: Ángel Manuel Rondón González, José Alexander Moreno Pernía, Julio Ramón Rosales Lamus, Francisco Javier Velásquez Matos, Rito María Briceño Godoy, Rogelio Carlos Queijeiro Taboada y Yelka Briseida Herrera González