CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se convoca a los señores accionistas del Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse de forma virtual, el día martes, veinticuatro (24) de septiembre de 2024, a las 9:00 a.m., de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Resolución Nro. 063.11, de fecha 18 febrero de 2011, emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.628 de fecha 3 de marzo de 2011, referente a las “Normas que establecen los lineamientos y requisitos que deben consignar las Asambleas de Accionistas de las Instituciones Bancarias, Casas de Cambio y Operadores Cambiarios Fronterizos”, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al semestre concluido el 30 de junio de 2024, con vista a los Informes de la Junta Directiva, de los Comisarios y Auditores Externos.

SEGUNDO: Considerar y resolver acerca del reparto de Dividendos.

TERCERO: Nombramiento de un Comisario Principal, en virtud de la renuncia del anterior.

Los Estados Financieros, Informes de la Junta Directiva, de los Comisarios y de los Auditores Externos, estarán a disposición de los señores accionistas en la Gerencia de Accionistas y Custodios del Banco, ubicada en su sede principal, Dicha información, así como la dirección electrónica donde se realizará la video conferencia y el número de ID de la reunión, podrá ser solicitada vía electrónica a través del correo: accionistasbdv@banvenez.com , y los siguientes números telefónicos: (0212) 501.5567 y 501.6667

Caracas, 30 de agosto de 2024

La Junta Directiva