CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves 10 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos:

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2. Discutir, aprobar o modificar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al segundo semestre de 2021, con vista del Informe de los Comisarios.
3. Conocer y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva referida a la distribución de la utilidad del semestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
4. Designar a los miembros de la Junta Directiva para el período 2022-2024 y fijarles su remuneración.
5. Designar a los comisarios principales y sus suplentes para el período 2022-2023 y fijarles su remuneración, así como la designación del comisario adicional previsto en los Estatutos Sociales.
6. Designar al auditor externo de la terna presentada por la Junta Directiva para su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
7. Designar al representante judicial y su suplente para el período 2022-2024 y fijarles su remuneración.
8. Autorizar a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea.

Caracas, 10 de febrero de 2022

Por la Junta Directiva

Juan Carlos Dao

Presidente

Nota:

1. Una copia del Informe de la Junta Directiva, de los estados financieros, del Informe de los Comisarios y de las ternas para las designaciones de los comisarios y del auditor externo, estarán a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal; en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, Banco Venezolano de Crédito, ambas en Caracas; y también en la página web www.bancaribe.com.ve

2. Considerando las circunstancias que plantea el riesgo de propagación del Covid-19, invitamos a los accionistas a participar en la asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos se publicarán oportunamente las coordenadas e instrucciones para la conexión en nuestra página web www.bancaribe.com.ve

3. En estricto cumplimiento de la normativa sanitaria establecida en la Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Salud Nro. 090 del 1 de junio de 2020, así como de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se adoptarán, entre otras medidas de bioseguridad, las siguientes: número limitado de asistentes a la asamblea, uso obligatorio de mascarilla, medición de la temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial al ingresar a las instalaciones, distanciamiento físico de, al menos, dos metros entre los asistentes, así como desinfección de los espacios físicos y superficies de contacto.

Convocatoria Asam Ord Bancaribe – 2022 by Jose Coluccio on Scribd