Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves 9 de marzo de 2023 a las 9:30 a.m., en el piso 2 de la Torre Bancaribe del Centro Empresarial Galipán, situado en la avenida Francisco de Miranda, urbanización El Rosal, Caracas y a través de videoconferencia, con los siguientes objetos:

1. Conocer el Informe de la Junta Directiva.
2. Discutir aprobar o modificar el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al segundo semestre de 2022, con vista del informe de los Comisarios
3. Conocer y resolver sobre la propuesta de la Junta Directiva referida a la distribución de la utilidad del semestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, en concordancia con el artículo 47 del Derecho con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.
4. Conocer y resolver sobre la proposición de la Junta Directiva de distribuir un dividendo en efectivo.
5. Designar a los Comisarios Principales y sus Suplentes para el ejercicio 2023 y fijarles su remuneración.
6. Designar el Auditor Interno.
7. Designar al Defensor del Cliente y del usuario Bancaribe y su Suplente para el periodo 2023-2025.
8. Autorizar a la Junta Directiva para realizar todos aquellos actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea.

Caracas, 9 de febrero de 2023

Por la Junta Directiva

Juan Carlos Dao

Presidente

Nota:

1. Una copia del Informe de la Junta Directiva, de los estados financieros, del Informe de los Comisarios, estará a disposición de los señores accionistas con veinticinco días de anticipación a la celebración de la asamblea, en la Dirección de Secretaría General, piso 12 de la Torre Bancaribe; en la oficina principal de nuestro agente de traspaso, Banco Venezolano de Crédito en Caracas; y también en la página web www.bancaribe.com.ve
2. Ponemos a disposición de los accionistas la posibilidad de participar en la Asamblea a través de videoconferencia, a cuyos efectos las coordenadas e instrucciones para la conexión se publicarán oportunamente en nuestra página web www.bancaribe.com.ve
3. En  cumplimiento de la normativa sanitaria establecida en la Resolución del Ministerio del Poder Popular para la Salud Nro. 090 del 1 de junio de 2020, así como de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se adoptarán, entre otras medidas de bioseguridad, las siguientes: número limitado de asistentes a la asamblea, uso obligatorio de mascarilla, medición de la temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial al ingresar a las instalaciones, distanciamiento físico  entre los asistentes, así como desinfección de los espacios y superficies de contacto.