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DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2025
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves 13 de marzo de 2025 a las 10:30 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del noventa por ciento (90,85%) de las acciones que forman el capital social del Banco, acciones Clase A, 123.436.662 (74,18%) y Clase B, 27.733.338 (16,67%), se adoptaron las siguientes decisiones
DECISIONES ADOPTADAS
PUNTO 1 | INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
Se dio lectura al Informe de la Junta Directiva relativo a la propuesta de aumento del capital social que se presentó a la consideración de la Asamblea de Accionistas.
PUNTO 2 | AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
La Asamblea aprobó un aumento del capital social a la cantidad de ciento cuarenta y nueve millones setecientos sesenta mil bolívares (Bs.149.760.000), a los fines de su adecuación a lo establecido en la Resolución 029.23 del 30 de junio de 2023, sobre “Normas relativas al capital social mínimo para la constitución, funcionamiento y operación de las instituciones bancarias y casas de cambio”, mediante el incremento del valor nominal de la acción a Bs.1,80 cada una.
PUNTO 3 | AUMENTO ADICIONAL DEL CAPITAL Este punto fue diferido por la Asamblea, acatando lo instruido por Sudeban, mediante oficio del pasado 6 de marzo, mediante el cual participó al Banco que este aumento adicional del capital debe quedar diferido hasta una nueva oportunidad, una vez que dicho organismo emita un pronunciamiento definitivo respecto al aumento del capital social aprobado en el anterior punto de la agenda y que el capital del banco se encuentre ajustado a los lineamientos previstos en la Resolución Nro. 029.23 del 30.6.2023 sobre las “Normas relativas al capital social mínimo para la constitución, funcionamiento y operación de las instituciones bancarias y casas de cambio”
PUNTO 4 | AUTORIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA La Asamblea autorizó a la Junta Directiva del banco para realizar todos los actos necesarios o convenientes para la ejecución de las decisiones adoptadas por la Asamblea, así como para redactar el texto definitivo del artículo 5 de los Estatutos Sociales
