DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2025

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves 13 de marzo de 2025 a las 9:30 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del noventa por ciento (90,78%) de las acciones que forman el capital social del Banco, acciones Clase A, 123.326.900 (74,11%) y Clase B, 27.733.338 (16,67%), se adoptaron las siguientes decisiones

PUNTO 1 | INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA: Se aprobó el Informe de la Junta Directiva correspondiente al segundo semestre de 2024.

PUNTO 2 | APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024: Fueron aprobados el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al segundo semestre de 2024, con vista del Informe de los Comisarios.

PUNTO 3 | DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024 Se aprobó la distribución de la utilidad del semestre, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, en concordancia con el artículo 47 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario. En consecuencia, la distribución contable del Resultado Neto del semestre terminado el 31 de diciembre de 2024, se resume a continuación

:

A Reserva Legal                                                              Monto Bs                              9.900.800,00

A Fondo Social para Contingencias                             Monto Bs                                   49.920,00

A Resultados acumulados:                                                                                          74.475.533,56

– Por la participación patrimonial sobre resultados de afiliada Bs 123.924.977,06

– Saldo deudor de los resultados acumulados                              Bs (49.449.443,50)

Apartado para Utilidades Estatutarias                                 Monto Bs                              0,00

      Total, Resultado neto del semestre                            Monto Bs                     84.426.253,56

 PUNTO 4 | DESIGNACIÓN DE LOS COMISARIOS PRINCIPALES Y SUS SUPLENTES PARA EL PERÍODO 2025-2026 Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN: Fueron ratificados como comisarios del banco por el período 2025-2026: 1. El Lic. Santos Rojas como primer Comisario Principal y el Lic. José Luis Varela como su suplente. 2. El Lic. José Gregorio Hernández como segundo Comisario Principal y el Lic. José Manganelli como su suplente.

PUNTO 5 | DESIGNACIÓN DEL DEFENSOR DEL CLIENTE Y DEL USUARIO BANCARIBE Y SU SUPLENTE PARA EL PERÍDODO 2025-2027: La Asamblea acordó la ratificación de la Sra. Vilma Cáceres como Defensor del Cliente y del Usuario y del Sr. Pedro Yubrán como su Suplente por el período 2025-2027.

PUNTO 6 | AUTORIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA La Asamblea autorizó a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.

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