RESULTADO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA 10/03/2022

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, (BANCARIBE), celebrada en esta ciudad de Caracas el día jueves 10 de marzo de 2022 a las 9:30 de la mañana, en la sede del Banco, previa convocatoria de conformidad con la ley, que en la reunión se encontraban presentes o representadas más del ochenta y seis por ciento (86%) de las acciones que forman el capital social del Banco, acciones Clase A, 92.617.114 (69,37%) y Clase B, 22.249.999 (16,67%), se adoptaron las siguientes decisiones.

Primero. Se aprobó por unanimidad la reforma de los Estatutos Sociales en la forma propuesta por la Junta Directiva, habiendo acogido las dos modificaciones indicadas por Sudeban, y que estos sean refundidos en un solo texto.

Atendiendo a las consideraciones contenidas en el oficio de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario SIB-II-GGIPV-GIBPV3-01188 de fecha 9 de marzo de 2022, la Asamblea acordó eliminar el artículo 48 de la propuesta sometida al conocimiento de los accionistas con anterioridad a la reunión, al igual que la redacción del artículo 30 como sigue:

ARTÍCULO 30. El Presidente Ejecutivo será designado por la Junta Directiva por un período de dos años, pudiendo ser ratificado por períodos iguales, sin limitación en cuanto al número de períodos. Podrá o no ser miembro de la Junta Directiva. Previa delegación de facultades de la Junta Directiva es la máxima autoridad ejecutiva de la administración del Banco y será responsable de las atribuciones y deberes, facultades y obligaciones que le son conferidas por los Estatutos, el Reglamento de Régimen Interno de la Junta Directiva y las demás que puntualmente le asigne la Junta Directiva. Deberá ejercer la más amplia gestión y administración, vigilancia, fiscalización y control de las actividades, operaciones y negocios del Banco, con sujeción a las políticas, directrices y demás normas generales de organización y a los procedimientos y otros acuerdos que adopte la Junta Directiva, a quien deberá rendir cuenta periódicamente.

Segundo.  Se aprobó autorizar amplia y suficientemente a la Junta Directiva del Banco para ejecutar todos los actos y gestiones que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.. 
Caracas, 21 de marzo de 2022.